PDF《陕西省天然气股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告》

1 证券代码:002267 证券简称:陕天然气 公告编号:2009-010 陕西省天然气股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

陕西省天然气股份有限公司第一届监事会第十次会议于

2009 年4月7日上午在西 安凤城大酒店召开.召开本次会议的通知已于

2009 年3月23 日以书面方式通知各位 监事.本次会议由监事会主席李爱慧女士主持,会议应参与表决监事

4 名,实际参加 监事

3 名,监事倪正先生因公务不能出席,委托监事会主席李爱慧女士代为表决,公 司董事会秘书、财务总监等相关高级管理人员、北京市竞天公诚律师事务所律师、中 信证券股份有限公司保荐人代表列席了会议.会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定.经与会监事认真讨论研究,表决通过如下决议:

一、会议以

4 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果,审议通过了《2008 年度财务 决算报告》 . 同意该议案提交公司股东大会审议.

二、会议以

4 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果,审议了《2008 年度利润分配 的议案》 . 同意该议案提交公司股东大会审议.

三、会议以

4 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果,审议通过了《2008 年年度报 告》全文及摘要的议案.

2 同意该议案提交公司股东大会审议.

四、会议以

4 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果,审议通过了《内部控制自我 评价报告的议案》 . 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》 、 《关于做好中小企业板上市公司

2008 年年度报告工作的通知》的有关规定,对公司内部控制自我评价发表意见如下: 经核查,公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行.公司内部 控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况.

五、会议以

4 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果,审议通过了《2008 年度监事 会工作报告的议案》 . 同意该议案提交股东大会审议.

六、会议以

4 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果,审议通过了《2009 年度财务 预算的议案》 . 同意该议案提交股东大会审议.

七、会议以

4 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果,审议通过了《2009 年与陕西 省燃机热电有限公司关联交易的议案》 . 同意该议案提交股东大会审议.

八、会议以

4 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果,审议通过了《2009 年与渭南 市天然气公司关联交易的议案》 .

3 同意该议案提交股东大会审议.

九、会议以

4 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果,审议通过了《2008 年与渭南 市天然气公司受让土地的关联交易议案》 .

十、会议以

4 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果,审议通过了《2009 年与咸阳 新科能源有限公司关联交易>的议案》 . 同意该议案提交股东大会审议. 十

一、会议以

4 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果,审议通过了《关于提名第 二届监事会监事候选人的议案》 . 鉴于公司第一届监事会任期已满,根据《公司章程》规定,将进行换届选举.公 司第二届监事会将由4名监事组成, 其中职工监事2名. 公司监事会拟推荐李爱慧女士、 隋舵先生为公司第二届监事会监事候选人,与职工代表监事共同组成公司第二届监事 会. 监事候选人简历附后. 同意该议案提交股东大会审议. 特此公告 陕西省天然气股份有限公司 监事会二九年四月七日

4 附监事候选人简历: 李爱慧女士,1954 年出生,中国国籍,研究生学历,自2005 年10 月起任本公司 监事会主席.李女士

1987 年至

1988 年在西北电建局机械化工程处任党委秘书兼干部 人事管理.1988 年至

1993 年在西安杨森制药有限公司工作,任外事文秘处长兼中方 代表,公司培训部主任,公司技术职称评审办公室主任等职.1994 年至

2000 年在陕 西省农电局工作,曾任中外合资陕西龙腾食品工业有限公司副总经理、总经理,企业 经营处正处级副处长.2000 年至今在陕投集团工作,任政策法规室主任.2009 年1月任集团总法律顾问.曾任陕西省政协委员、全国工商联女企业家协会常务理事、陕 西省工商联常务委员、陕西省工商联女企业家协会会长、陕西省女企业家协会常务副 会长. 隋舵,男,汉族,1963 年9月出生,黑龙江庆安县人,1993 年5月参加工作,管 理学博士,应用经济学博士后,研究员职称,现任陕西省投资集团公司副总经理兼西 部信托公司董事长.

1985 年9月――1989 年7月在东北林业大学人文学院学习, 大学 毕业,获法学学士;

1989 年9月――1993 年4月在哈尔滨师范大学学习,获经济学硕 士;

1993 年5月――1997 年6月在东北林业大学经济管理学院工作, 任讲师、 副教授;

1997 年9月――2000 年5月在东北林业大学学习,获管理学博士学位;

2000 年10 月――2003 年3月上海财经大学博士后流动站, 应用经济学博士后;

2003 年4月――2004 年9月任上海财经大学财经所研究员;

2004 年10 月――2006 年10 月任陕西省发改委 主任助理、副主任;

2006 年11 月――2007 年8月任上海石油交易所执行总裁;

2007 年9月任陕西省投资集团公司副总经理、西部信托公司董事长.