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北京金隅股份有限公司BBMG Corporation* (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:2009) 海外监管公告 本公告乃北京金隅股份有限公司( 「本公司」)按香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.10B条发出. 兹载列本公司於二零一五年八月五日在中华人民共和国上海证券交易所网站刊登之2015年 第一次临时股东大会会议文件,仅供参阅. 承董事会命 北京金隅股份有限公司 主席 姜德义 中国北京,二零一五年八月五日 於本公告日期,执行董事为姜德义、石喜军、臧峰、王洪军及王世忠;

非执行董事为于凯军;

以及独立非执行董事为张成福、徐永模、叶伟明及王光进. * 仅供识别 北京金隅股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议文件 二一五年八月 北京金隅股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议文件 北京金隅股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间:2015 年8月12 日(星期三)下午 14:30 会议地点:环球贸易中心 D 座22 层第六会议室 会议议程:

1、主持人宣布会议开始,提议计票人和监票人

2、审议关于公司房地产业务自查报告的议案

3、审议关于相关主体出具公司房地产业务承诺函的议案

4、审议关于选举执行董事的议案

5、审议关于公司房地产自查报告更新的议案

6、股东审议议案,针对议案提问

7、解释投票程序

8、股东投票表决,计票、监票

9、股东与管理层交流

10、主持人宣读会议决议

11、参会董事、监事及董事会秘书签署会议决议

12、法律顾问宣读法律意见书

13、主持人宣布会议结束 出席人员:股东及股东代表;

公司董事、监事、董事会秘书 列席人员:高级管理人员、相关部门负责人;

保荐人、律师 北京金隅股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议文件 北京金隅股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会议案 目录

一、关于公司房地产业务自查报告的议案…1

二、关于相关主体出具公司房地产业务承诺函的议案…17

三、关于选举执行董事的议案…19

四、关于公司房地产自查报告更新的议案…22 北京金隅股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议文件 议案一: 关于公司房地产业务自查报告的议案 各位股东: 北京金隅股份有限公司(以下简称 公司 )根据中国证券监督 管理委员会于2015年1月16日发布的《调整上市公司再融资、并购重 组涉及房地产业务监管政策》的要求,按照《国务院办公厅关于继续 做好房地产市场调控工作的通知》(国办发[2013]17号)、《闲置土 地处置办法》(国土资源部令第53号)、《中华人民共和国城市房地 产管理法》(主席令第72号)、《住房和城乡建设部关于进一步加强 房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房 [2010]53号)等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定,对本公 司及下属子公司自2012年1月1日至2015年3月31日已完工、在建及拟 建房地产开发项目的用地和商品房开发过程中是否涉及闲置土地、 炒 地以及捂盘惜售、 哄抬房价等违法违规行为进行了自查, 并出具了 《北 京金隅股份有限公司关于房地产业务的自查报告》. 请各位股东予以审议. 北京金隅股份有限公司 董事会 二一五年八月十二日 附件:《北京金隅股份有限公司关于房地产业务的自查报告》 北京金隅股份有限公司关于房地产业务的自查报告 北京金隅股份有限公司 关于房地产业务的自查报告 北京金隅股份有限公司(以下简称 本公司 )根据中国证券监督管理委员 会于

2015 年1月16 日发布的《调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业 务监管政策》的要求,按照《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的 通知》 (国办发[2013]17 号,以下简称 国办

17 号文 ) 、 《闲置土地处置办法》 (国土资源部令第

53 号,以下简称 《闲置办法》 ) 、 《中华人民共和国城市房地 产管理法》 (主席令第

72 号,以下简称 《房地产管理法》 ) 、 《住房和城乡建设 部关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》 (建房[2010]53 号)等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定,对本公司及下 属子公司自

2012 年1月1日至

2015 年3月31 日(以下简称 报告期 )已完 工、在建及拟建房地产开发项目的用地和商品房开发过程中是否涉及闲置土地、 炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为进行了自查,并出具本自查报告. 以下为本次自查的具体情况. 北京金隅股份有限公司关于房地产业务的自查报告

第一节 自查的项目范围 本次自查的房地产开发项目包括本公司及下属子公司开发建设的在建及拟 建的房地产项目.同时,本公司根据重要性原则,对本公司及下属子公司报告期 内的主要已完工且未售完项目进行了自查. 经本公司自查,在报告期内,本公司未直接从事房地产开发业务,截至报告 期末,不存在本公司开发建设的在建及拟建的房地产项目,或已完工且未售完项 目. 截至报告期末,本公司下属子公司已完工且未售完、在建及拟建的房地产项 目共计

43 项,其中已完工且未售完项目共

9 项,在建项目共

24 项,拟建项目 共10 项.上述项目的基本情况参见下表所示: 序号 项目名称 开发企业 项目位置 土地面积 (平方米) 已完工且未售完项目

1 I 立方 北京金隅置地房地产开发 有限公司 北京市大兴区黄村镇 40,985.78

2 西三旗居住、 商业金融项目 北京金隅程远房地产开发 有限公司(以下简称 金隅 程远 ) 北京市海淀区西三旗 建材城东 33,678.73

3 瑞和园定向安 置房项目 北京金隅嘉业房地产开发 有限公司(以下简称 金隅 嘉业 ) 北京市海淀区田村山 南路 45,212.17

4 长安山麓 金隅嘉业 北京市海淀区田村 30,821.47

5 金成中心 北京金隅大成开发有限公 司(以下简称 金隅大成 ) 北京市通州区翠景北 里36,701.79

6 丰台区郭公庄 车辆段项目四 期F2 公建混 合住宅项目 金隅大成 北京市丰台区花乡郭 公庄 50,662.57

7 金隅观澜时代 国际花园朗轩 /89 号地块 金隅(杭州)房地产开发有 限公司(以下简称 金隅杭 州 ) 浙江省杭州经济技术 开发区 48,607.00

8 金隅观澜时代 国际花园瀚庭 /90 号地块 金隅杭州 浙江省杭州经济技术 开发区 28,605.00

9 大成郡 成都金隅大成房地产开发 四川省双流县西航港 76,505.87 北京金隅股份有限公司关于房地产业务的自查报告 序号 项目名称 开发企业 项目位置 土地面积 (平方米) 有限公司(以下简称 成都 大成 ) 街道 在建项目

1 朝阳区朝阳北 路(原星牌建 材制品厂)B

01、 B

02、 B03 地块二类居住、中小学合 校、托幼用地 项目 金隅嘉业 朝阳区朝阳北路与东 五环交叉口西南侧原 星牌建材制品厂用地 56,021.17

2 朝阳区东坝单 店二类居住、 小学用地项目 金隅嘉业 朝阳区东坝单店 110,279.42

3 西三旗危改项 目二期(配建 公共租赁房) 金隅程远 北京市海淀区西三旗 建材城 83,810.58

4 朝阳新城 D 组 团定向安置房 项目 金隅嘉业 北京市朝阳区东坝单 店66,748.13

5 房山项目 北京金隅长阳嘉业房地产 开发有限公司 北京市房山区房山新 城78,062.72

6 金隅・ 西海岸 金隅嘉业 北京市昌平区昌平新 城东沙河 46,495.907

7 朝阳新城 B 地 块项目 北京金隅朝新天地置业有 限公司、金隅嘉业 北京市朝阳区东坝 40,145.44

8 玻璃钢制品厂 一期、二期居 住项目 金隅嘉业 北京市通州区梨园镇 233,866.349

9 土桥三期 金隅嘉业 北京市通州区梨园镇 29,562.00

10 嘉和园(住宅 与公建) 金隅嘉业 北京市昌平区东沙河 中区 43,556.434

11 康惠园定向安 置房项目 金隅嘉业 北京市朝阳区双桥路 双柳巷 209,432.41

12 青岛-丽港城 金隅(青岛)房地产开发有 限公司 山东省青岛市黄岛区 8,508.00

13 金隅・时代城(含金隅环球 金融中心) 内蒙古金隅置地投资有限 公司(以下简称 内蒙古金 隅置地 ) 内蒙古自治区呼和浩 特市赛罕区 150,052.40

14 金隅・ 丽港城 内蒙古金隅置地 内蒙古自治区呼和浩 特市双台什街以南、 察51,624.383 北京金隅股份有限公司关于房地产业务的自查报告 序号 项目名称 开发企业 项目位置 土地面积 (平方米) 哈尔大街以北

15 金隅・ 大城山 唐山金隅巨龙房地产开发 有限公司 河北省唐山市路北区 北新道以南、 大城路以 东165,916.23

16 金隅悦城 金隅(天津)房地产开发有 限公司 天津市东丽区张贵庄 296,610.20

17 18 号地块 金隅杭州 浙江省杭州市经济技 术开发区 234,840.00

18 南山郡 重庆金隅大成房地产开发 有限公司 重庆市南岸区 386,648.00

19 时代都汇 重庆金隅大成山水置业有 限公司 重庆市南岸区茶园 198,612.00

20 金隅・ 田员外/ 半山项目 杭州金隅山墅房地产开发 有限公司 浙江省杭州市拱墅区 71,280.00

21 金隅中北镇住 宅项目 金隅丽港(天津)房地产开 发有限公司 天津市西青区中北镇 溪秀苑南侧 112,606.80

22 马鞍山项目 金隅梦城(马鞍山)房地产 开发有限公司 安徽省马鞍山市花山 路西侧、公园路南侧、 佳山公园东侧 82,902.57

23 西溪里 海口大成置业有限公司 海南省海口市海甸溪 北岸中段 107,842.17

24 南京建邺区兴 隆大街北侧A2 项目 金隅南京房地产开发有限 公司 江苏省南京市建邺区 兴隆大街北侧 57,522.21 拟建项目

1 北京张郭庄项 目 北京金隅房地置业有限公 司 北京市丰台区长辛店 张郭庄地区 89,448.00

2 油毡厂项目 金隅嘉业 北京市丰台区久敬庄 甲1号131,100.00

3 西郊砂石厂西 区项目 金隅嘉业 北京市海淀区田村 84,583.462

4 南口项目 金隅嘉业 北京市昌平区南口镇 40,891.00

5 宝华家园二期 金隅嘉业 北京市崇文区沙子口 宝华东里 8,690.41

6 上海嘉定项目 上海金隅大成房地产开发 有限公司 上海市嘉定区菊园新 区112,282.90

7 宁波姚江船闸 项目 宁波金隅大成房地产开发 有限公司 浙江省宁波市江北区 姚江大闸东南侧 23,669.00

8 金隅学府/钱江 新城项目 杭州金隅观潮房地产开发 有限公司 浙江省杭州市上城区 钱江新城 18,409.00

9 成都武侯项目 成都大成 四川省成都市武侯区 70,217.01 北京金隅股份有限公司关于房地产业务的自查报告 序号 项目名称 开发企业 项目位置 土地面积 (平方米) 顺江村六组、 高碑村三 组、铁佛村二组

10 青岛镇江路项 目 金隅嘉业 山东省青岛市市北区 延吉路以南、 镇江路以 东、 江都路以西、 规划 北仲路以北 46,159.40 注: 土地面积 列载明的土地面积为对应项目取得的国有土地使用证(或房地产权证) 上记载的土地面积;

就未取得相应的国有土地使用证的项目,则在 土地面积 列载明土地 出让合同中记载的土地面积;

油毡厂项目的土地面积为该项目取得的 《北京市国土资源局建 设项目用地预审意见》上记载的土地面积. 北京金隅股份有限公司关于房地产业务的自查报告

第二节 关于是否存在闲置土地违法违规 行为的自查

一、相关法律法规规定 《国务院关于促进节约集约用地的通知》 (国发[2008]3 号) 第

(六) 条规定: 土地闲置满两年、依法应当无偿收回的,坚决无偿收回,重新安排使用;

不符合 法定收回条件的,也应采取改变用途、等价置换、安排临时使用、纳入政府储备 等途径及时处置、充分利用.土地闲置满一年不满两年的,按出让或划拨土地价 款的 20%征收土地闲置费. 《房地产管理法》第二十六条规定:以出让方式取得土地使用权进行房地产 开发的, 必须按照土地使用权出让合同约定的土地用途、 动工开发期限开发土地. 超过出让合同约定的动................