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2018 年年度股东大会文件 广西桂冠电力股份有限公司

2018 年年度股东大会 文件汇编二一九年五月二十九日 南宁2018 年年度股东大会文件 -

1 - 文件目录

一、召开

2018 年年度股东大会会议通知(2019 年4月27 日公告)

二、股东大会议案文件 文件之一 议案 1:公司

2018 年度董事会工作报告 文件之二 议案 2:公司

2018 年度监事会工作报告 文件之三 议案 3:公司

2018 年度报告及摘要 文件之四 议案 4:公司

2018 年度财务决算及

2019 年度财务预算报告 文件之五 议案 5:公司

2018 年度利润分配预案 文件之六 议案 6:关于公司

2019 年度融资额度和担保的议案 文件之七 议案 7:关于公司

2019 年度续聘会计师事务所并支付其费用的议 案 文件之八 议案 8:关于公司进行权益性融资发行不超过

30 亿元永续债的议 案 文件之九 议案 9:关于

2019 年度扶贫资金计划的议案 文件之十 议案 10:关于预计公司

2019 年日常关联交易的议案 文件之十一 公司

2018 年年度股东大会会议决议(草案)

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2 - 证券代码:600236 证券简称:桂冠电力 公告编号:2019-011 广西桂冠电力股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2019年5月29日?本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019 年5月29 日9点30 分 召开地点:广西壮族自治区南宁市民族大道

126 号龙滩大厦

22 层2201 会议 室2018 年年度股东大会文件 -

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(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年5月29 日至2019 年5月29 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行.

(七) 涉及公开征集股东投票权 不适用

二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 公司

2018 年度董事会工作报告 √

2 公司

2018 年度监事会工作报告 √

3 公司

2018 年度报告及摘要 √

4 公司

2018 年度财务决算及

2019 年度财务预算报告 √

5 公司

2018 年度利润分配预案 √

6 关于公司

2019 年度融资额度和担保的议案 √

7 关于公司

2019 年度续聘会计师事所并支付其费用 的议案 √

8 关于公司进行权益性融资发行不超过

30 亿元永续 债的议案 √

2018 年年度股东大会文件 -

4 -

9 关于

2019 年度扶贫资金计划的议案 √

10 关于预计公司

2019 年日常关联交易的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第八届董事会第

26 次会议、第八届监事会第

14 次会议审 议通过.具体内容详见公司于

2019 年4月27 日在《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登 的相关公告.

2、 特别决议议案:议案 5:公司

2018 年度利润分配预案;

议案 10:关于预计 公司

2019 年日常关联交易的议案

3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 5:公司

2018 年度利润分配预案;

议案 7:关于公司

2019 年度续聘会计师事所并支付其费用的议案;

议案 10:关于 预计公司

2019 年日常关联交易的议案.

4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案 10:关于预计公司

2019 年日常关联交 易的议案. 应回避表决的关联股东名称:中国大唐集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的, 既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票,也可以登陆互联网投票平台(

网址:vote.sseinfo.com)进 行投票.首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身 份认证.具体操作请见互联网投票平台网站说明.

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果 其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票.投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票.

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(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的,以第一次投票结果为准.

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交.

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决.该代理人不必是公司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股600236 桂冠电力 2019/5/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员.

(三) 公司聘请的律师.

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营 业执照复印件及持股凭证,法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人 身份证、 法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具 的书面委托书和持股凭证.

(二)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东帐户卡和持股凭 证出席;

个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份

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6 - 证复印件、授权委托书、委托人持股凭证及股东帐户卡.

(三) 异地股东可用信函或传真方式登记,以2019 年5月28 日16:30 前收 到为准.

(四)现场登记时间:2019 年5月28 日9:00-11:30;

15:00-17:00.

(五) 现场登记地点: 广西壮族自治区南宁市民族大道

126 号龙滩大厦

2303 室. 联系地址:广西壮族自治区南宁市民族大道

126 号龙滩大厦

2303 室证券资 本部 邮编:530029 联系人:龙女士 联系

电话:0771-6118880 传真:0771-6118899

六、 其他事项 股东出席股东大会的食宿和交通费自理. 特此公告. 广西桂冠电力股份有限公司董事会

2019 年4月27 日 附件 1:授权委托书 ? 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1:授权委托书

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7 - 授权委托书 广西桂冠电力股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2019 年5月29 日召开的贵公司

2018 年年度股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 公司

2018 年度董事会工作报告

2 公司

2018 年度监事会工作报告

3 公司

2018 年度报告及摘要

4 公司

2018 年度财务决算及

2019 年度 财务预算报告

5 公司

2018 年度利润分配预案

6 关于公司

2019 年度融资额度和担保的 议案

7 关于公司

2019 年度续聘会计师事所并 支付其费用的议案

8 关于公司进行权益性融资发行不超过

30 亿元永续债的议案

9 关于

2019 年度扶贫资金计划的议案

10 关于预计公司

2019 年日常关联交易的

2018 年年度股东大会文件 -

8 - 议案 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注: 委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打 √ , 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表 决.

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9 - 文件之一 议案 1:公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东: 我代表公司董事会作

2018 年度工作报告,请大会审议.

一、2018 年公司董事会会议召开情况及决议内容

2018 年董事会共召开

6 次会议,具体情况如下:

(一) 第八届董事会第十八次会议于

2018 年1月26 日以通讯表 决方式召开,会议通过了如下事项: 《关于吸收合并全资子公司大唐 桂冠盘州市四格风力发电有限公司的议案》 、 《关于全资子公司四川川 汇水电投资有限责任公司和茂县天龙湖电力有限公司之间吸收合并 事项的议案》 、 《关于召开

2018 年第一次临时股东大会的议案》 .

(二)第八届董事会第十九次会议于

2018 年4月25 日以现场+ 通讯表决方式召开,会议通过了如下事项: 《公司

2017 年度董事会工 作报告》 、 《公司

2017 年度总经理业务报告》 、 《公司

2017 年度报告及 摘要》 、 《公司

2017 年度财务决算及

2018 年度财务预算报告》 、 《公司

2017 年度利润分配预案》 、 《关于公司

2018 年度融资额度和担保的议 案》 、 《关于公司

2017 年度计提资产减值损失的议案》 、 《关于公司

2018 年度续聘会计师事务所并支付其费用的议案》 、 《关于公司

2017 年度 企业负责人责任制专项考核奖励的议案》 、 《关于调整燃煤机组发电及 供热设备折旧年........