PDF《江苏富源智慧能源股份有限公司董事、监事换届公告》

公告编号:2018-028 证券代码:836772 证券简称:富源智慧主办券商:恒泰证券 江苏富源智慧能源股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、换届基本情况

(一)董事会换届的基本情况 根据 《公司法》 及公司章程的有关规定, 公司第一届董事会第二十三次会议于

2018 年12 月12 日审议并通过: 提名孙佳、张敏菊、潘志刚、陈小华、杨毅中为公司董事,任职期限三年,自公司

2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效,第一届董事会任期届满至第二届董事会 董事就任之前,第一届董事会全体成员将继续履行职责. 本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由孙佳主持. 本次换届尚需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是√否

(二)换届后董监高人员情况 董事孙佳持有公司股份 9,500,000 股,占公司股本的 65.97%.不是失信联合惩戒对 象. 董事张敏菊持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对象. 董事潘志刚持有公司股份 1,000,000 股,占公司股本的 6.94%.不是失信联合惩戒 对象. 董事杨毅中持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对象. 董事陈小华持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对象.

(三)任免董事人员履历 孙佳,男,1981 年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权.2003 年6月毕业于 淮阴工学院机电一体化专业,大专学历;

2003 年8月至

2004 年12 月任无锡华光锅炉 股份有限公司销售科长;

2005 年1月至

2005 年3月,自由职业;

2005 年4月至

2009 公告编号:2018-028 年4月任上海大威太阳能科技有限公司销售总监;

2009 年5月至今任富源节能执行董 事兼总经理;

2015 年3月至

2015 年11 月任上昀节能执行董事兼经理;

2015 年11 起任 股份公司董事长兼总经理. 张敏菊,女,1982 年10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权.2005 年6月毕业 于淮阴工学院化学工程与工艺专业,本科学历;

2009 年7月复旦大学工商管理专业结 业.

2005 年7月至

2007 年12 月任江苏通用科技有限公司财务经理;

2008 年1月至

2009 年4月任上海大威太阳能科技有限公司财务经理;

2009 年5月至

2009 年10 月,自由 职业;

2009 年11 月至

2015 年9月历任富源节能监事、财务负责人;

2011 年12 月至

2012 年8月任上昀节能执行董事兼经理;

2015 年10 月任上昀节能财务负责人;

2015 年11 起任股份公司董事、董事会秘书兼财务负责人. 杨毅中,男,1981 年12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权.2003 年6月毕业 于淮阴工学院机械设备及自动化专业,大专学历;

2003 年至今任江阴新顺微电子有限 公司市场部副部长;

2015 年11 月起任公司董事. 陈小华,女,1964 年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权.1980 年7月毕业 于无锡市长安中学, 高中学历;

1980 年7月至

1987 年2月任无锡市电容器厂职工;

1987 年3月至

1993 年7月任无锡市棉纺厂职工;

1993 年8月至

1998 年9月任无锡市金属 材料有限公司会计;

1998 年6月至今任无锡市大利针织厂负责人;

2015 年11 月起任公 司董事. 潘志刚,男,1982 年1月出生,中国籍,无境外永久居留权.2003 年7月,毕业 于上海新加坡科技管理学院工商管理专业,大专学历;

2003 年8月至

2005 年6月,任 中企动力温州分公司商务代表;

2005 年7月至

2008 年3月,任昆山金达利房产咨询有 限公司销售顾问;

2008 年4月至今,任昆山市安特印务有限公司总经理;

2018 年5月起任公司董事.

(四)监事会换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第八次会议于

2018 年12 月12 日审议并通过: 提名周伟锋、黄晔为公司监事,任职期限三年,自2018 年第三次临时股东大会决 议之日起生效, 第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前,第一届监事会全 体成员将继续履行职责. 本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 公告编号:2018-028 会议由周伟锋主持. 本次换届尚需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是√否

(五)换届后董监高人员情况 监事周伟锋持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对象. 监事黄晔持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对象.

(六)任免监事人员履历 周伟锋,男,1976 年10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权.2003 年6月毕业 于扬州大学经理管理专业,大专学历;

1996 年7月至

2002 年7月任一汽无锡柴油机厂 科长;

2002 年8月至

2006 年6月任上海铭信汽车销售有限公司总经理;

2006 年7月至 今历任无锡市华建电力燃料有限公司总经理、 监事;

2015 年11 月起任公司监事会主席. 黄晔,男,1982 年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权.2003 年7月毕业于 淮阴工学院市场管理专业,大专学历;

2003 年8月至

2009 年7月任无锡市金路达电动 车有限公司销售总监;

2009 年8月至今自由职业;

2015 年11 月起任公司股东代表监事.

二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次换届属于期满换届选举, 符合公司正常发展的需求,不会对公司生产经营产生 不利影响.

三、备查文件 经与会董事签字确认的 《江苏富源智慧能源股份有限公司第一届董事会第二十三次 会议决议》 ;

经与会监事签字确认的 《江苏富源智慧能源股份有限公司第一届监事会第八次会议 决议》 . 江苏富源智慧能源股份有限公司 董事会

2018 年12 月12 日