PDF《无锡华光锅炉股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告》

证券代码:600475 证券简称:华光股份 公告编号:临2019-020 无锡华光锅炉股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 无锡华光锅炉股份有限公司(以下简称 公司 )第七届董事会第一次会议通知于

2019 年5月8日以书面、电话及邮件等形式发出,会议于

2019 年5月15 日在公司会议 室以现场结合通讯形式召开.

董事长蒋志坚先生主持会议,会议应出席董事

7 人,实际 出席董事

7 人,其中徐刚先生以通讯方式出席并表决.公司监事和高级管理人员列席了 本次会议.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限 公司章程》(以下简称 《公司章程》 )的有关规定,会议合法、有效.

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了选举蒋志坚先生为公司第七届董事会董事长 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(二)审议通过了《关于选举公司第七届董事会战略委员会成员的议案》 经参会董事同意,公司第七届董事会战略委员会成员为:蒋志坚、汤兴良、毛军华、 赵长遂、徐刚,其中蒋志坚为主任委员. 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(三)审议通过了《关于选举公司第七届董事会审计委员会成员的议案》 经参会董事同意,公司第七届董事会审计委员会成员为:蔡建、蒋志坚、赵长遂, 其中蔡建为主任委员. 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(四)审议通过了《关于选举公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》 经参会董事同意,公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员为:徐刚、蒋志坚、蔡建,其中徐刚为主任委员. 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(五)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 会议同意董事长蒋志坚的提名,聘任缪强为无锡华光锅炉股份有限公司总经理,任 期三年. 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(六)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 会议同意总经理缪强提名,聘任毛军华、李雄伟、钟文俊、曹剑为公司副总经理, 任期三年. 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(七)审议通过了《关于聘任公司财务机构负责人的议案》 会议同意总经理缪强提名,聘任周建伟为无锡华光锅炉股份有限公司财务机构负责 人,任期三年. 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(八)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 会议同意董事长蒋志坚提名, 聘任钟文俊为无锡华光锅炉股份有限公司董事会秘书, 任期三年. 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(九)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 会议同意聘任万红霞为无锡华光锅炉股份有限公司证券事务代表,任期三年. 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票. 公司独立董事对上述议案中聘任高管发表了独立意见:认为上述高管人选任职资格 符合《公司章程》的任命条件,提案提名、审查、审议、聘任程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定,聘任高级管理人员的表决程序合法有效,同意董事会形成的上述决议. 特此公告. 无锡华光锅炉股份有限公司 董事会

2019 年5月16 日 附件:高管及证代简历

1、蒋志坚简历

1967 年11 月出生,中共党员,大学本科,研究员级高级工程师,历任无锡华光锅炉 股份有限公司副董事长、总经理、无锡市国联发展(集团)有限公司副总裁,无锡国联 环保能源集团有限公司总经理、党委书记、董事长.现任无锡华光锅炉股份有限公司董 事长、党委书记.

2、缪强简历 缪强,男,1971 年11 月出生,中共党员,本科学历,注册会计师.历任江苏兴中会 计师事务所张家港所代所长,无锡市国联发展(集团)有限公司资产经营管理部科员、 资产经营管理部经理助理、实业资产管理部经理,无锡国联环保能源集团有限公司党委 副书记、总经理.现任无锡华光锅炉股份有限公司总经理、党委副书记.

3、毛军华简历 毛军华,男,1967 年6月生,中共党员,本科学历,研究员级高级工程师.历任无 锡华光锅炉股份有限公司副总工程师、总工程师、副总经理兼任总工程师、装备事业部 副总经理兼任总工程师、装备事业部常务副总经理兼任总工程师.现任无锡华光锅炉股 份有限公司副总经理兼装备事业部总经理.

4、李雄伟简历 李雄伟,男,1975 年8月出生,中共党员,研究生学历,历任无锡市自来水总公司 生产管理处科室团支部书记,无锡市市政公用事业局团委副书记,无锡市环境卫生管理 处党总支书记、处长、总支书记,无锡市工业废物安全处置有限公司总经理,无锡中辰 环境工程技术有限公司总经理,无锡国联环保能源集团有限公司总经理助理、副总经理. 现任无锡华光锅炉股份有限公司副总经理.

5、钟文俊简历 钟文俊,男,1977 年2月出生,研究生学历.历任华英证券有限责任公司企业融资 部业务总监、投资银行部业务总监,投资银行部无锡负责人,无锡华光锅炉股份有限公 司总经理助理(挂职)、董事,无锡国联环保能源集团有限公司副总经理.现任无锡华 光锅炉股份有限公司副总经理、董事会秘书.

6、曹剑简历 曹剑,男,1971 年12 月生,中共党员,研究生学历,一级法官.历任无锡市崇安区 人民法院书记员、助理审判员、办公室副主任、执行局副局长、执行局副局长(主持工 作),无锡市国联发展(集团)有限公司法律事务部副总经理.现任无锡华光锅炉股份 有限公司副总经理.

7、周建伟简历 周建伟,男,1971 年3月出生,中共党员,大学专科,会计师.历任无锡国联环保 能源集团有限公司财务部委派财务经理、无锡国联华光电站工程有限公司财务总监、无 锡华光锅炉股份有限公司财务部副经理、董事会秘书.现任无锡华光锅炉股份有限公司 财务负责人.

8、万红霞简历 万红霞,女,1990 年出生,中共党员,大学本科.现任无锡华光锅炉股份有限公司 证券事务代表,2014 年2月获得上海证券交易所董事会秘书资格,符合相关任职资格要 求. ........