PDF《宝山钢铁股份有限公司》

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1 - 宝山钢铁股份有限公司

2008 年年度报告 -

2 - 重要提示及目录 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任.

本次董事会应出席董事

11 名,实际出席董事

10 名.欧阳英鹏董事未出席本 次董事会,委托李海平董事代为出席表决. 本公司于

2008 年4月1日,完成了对宝钢集团上海浦东钢铁有限公司罗泾 项目相关资产的收购,并以该等资产设立中厚板分公司,属于同一控制下的业务 合并行为.根据《企业会计准则》的规定,同一控制下业务合并参照同一控制下 企业合并进行处理.因此,本公司在编制合并报表时,视同年初就收购了罗泾项 目相关资产和业务,并据此调整了合并资产负债表的年初数,同时将罗泾项目相 关资产和业务自年初至合并日的利润表和现金流量表纳入公司合并利润表和合 并现金流量表的合并范围;

因罗泾项目相关资产和业务在比较报表期间尚处于基 建期,无实质性经营业务而无利润表,故公司仅对罗泾项目相关资产和业务于比 较报表期间的现金流量表纳入比较合并现金流量表.同时,公司在

第十章 财务 报告 的 备考会计报表 部分按备考报表的方式编制了仅从合并日起开始将中 厚板分公司纳入合并范围的合并会计报表.为区别报表口径,上述前者的报表口 径简称为 准则口径 ,后者简称为 备考口径 .为方便投资者解读公司实际生 产经营情况、财务状况和经营成果,本报告

第七章 董事会报告 中涉及的财务 数据均为备考口径数据. 本公司负责人董事长徐乐江、主管会计工作负责人副总经理陈缨、会计机构 负责人财务部部长袁磊保证本报告中财务报告的真实、完整. -

3 - 目录重要提示

002

一、公司基本情况简介

004

二、会计数据和业务数据摘要

005

三、股本变动及股东情况

006

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

010

五、公司治理结构

016

六、股东大会情况简介

020

七、董事会报告

021

八、监事会报告

044

九、重要事项

046

十、财务报告

055 十

一、备查文件目录-212 附件一:审计委员会年报工作规程-213 附件二:宝山钢铁股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告

214 内部控制审核报告-215 -

4 -

一、公司基本情况简介 1.中文名称:宝山钢铁股份有限公司 中文简称:宝钢股份 英文名称:Baoshan Iron &

Steel Co., Ltd. 英文简称:Baosteel 2.法定代表人: 徐乐江 3.董事会秘书: 陈缨证券事务代表:虞红联系地址:上海市宝山区牡丹江路1813号宝山宾馆南楼宝钢股份董秘室 邮政编码:201900

电话:86-21-26647000 传真:86-21-26646999 电子信箱:ir@baosteel.com 4.注册地址:上海市宝山区牡丹江路1813号南楼 办公地址:上海市牡丹江路1813号宝山宾馆南楼 邮政编码:201900 国际互联

网址:http://www.baosteel.com 电子信箱:ir@baosteel.com 5.信息披露报纸: 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 刊载年报的指定国际互联

网址:http://www.sse.com.cn 年报备置地点:上海市宝山区牡丹江路1813号宝山宾馆南楼宝钢股份董秘室 6.股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:宝钢股份 股票代码:600019 7.首次注册日期:2000年2月3日 首次注册地点:上海市宝山区富锦路果园 变更注册日期:2008年1月18日 法人营业执照注册号:310000000074519 税务登记号码:310046631696382 组织机构代码:63169638-2 聘请的会计师事务所名称:安永华明会计师事务所 聘请的会计师事务所办公地址:中国北京东城区东长安街1号东方广场东方 经贸城安永大楼(东三办公楼)16层-5-