PDF《南京钢铁股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告》

(四)审议通过《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》 .

3 同意公司合理利用闲置资金, 使用最高额度不超过人民币

20 亿元 (含本数, 包括全资及控股子公司在内) 的闲置自有资金进行理财. 董事会授权公司经理层 在额度范围内具体负责办理实施. 独立董事陈传明、应文禄、王翠敏对该议案发表如下独立意见: "在不影响公司正常经营资金需求的情况下, 公司使用闲置自有资金适时购 买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,有利于提高资金利用效率,获得 一定的投资收益,不存在损害公司及全体股东利益的情形. 我们同意公司使用闲置自有资金进行理财. " 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权. 详见同日刊登于《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》及上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn 的 《南钢股份关于使用部分闲置自有资金进行理财的 公告》 (临2018-005) . 特此公告 南京钢铁股份有限公司董事会 二一八年一月二十三日