PDF《北京科诺伟业科技股份有限公司关于全资孙公司》

公告编号:2017-08

1 证券代码:836644 证券简称:科诺伟业 主办券商:国海证券 北京科诺伟业科技股份有限公司关于全资孙公司 申请银行贷款并由关联方提供反担保的关联交易公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易.

2017 年1月,本公司全资孙公司科诺伟业风能设备(北京)有 限公司(以下简称"北京风能")拟向中国工商银行北京亚运村支行 申请贷款

1500 万元,由北京首创融资担保有限公司(以下简称"北 京首创")提供担保. 为保障还款顺利, 关联方许洪华为上述贷款无偿向担保方北京首 创提供信用反担保, 与北京首创于

2017 年1月签订信用反担保协议, 交易标的为北京风能上述贷款.

(二)关联方关系概述 自然人许洪华现时持有公司 30.87%股份,且担任公司董事长兼 总经理,担任全资孙公司北京风能的执行董事、法定代表人,是公司 的关联方. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2017-08

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(三)表决和审议情况 本次关联交易经公司第二届董事会第五次会议审议通过. 表决结果:同意

6 票,反对

0 票,弃权

0 票,回避

1 票. 关联董事许洪华回避表决. 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议通过. 股东大会召开时 间另行通知.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名 住所 类型 备注 许洪华 北京海淀区中关 村新科祥园小区 境内自然人 -

(二)关联关系 自然人许洪华现时持有公司 30.87%股份,且担任公司董事长兼 总经理,担任全资孙公司北京风能的执行董事、法定代表人,是公司 的关联方.

三、交易协议的主要内容 拟申请贷款情况: 全资孙公司北京风能拟向中国工商银行北京亚 运村支行申请贷款

1500 万元,贷款期限拟为

12 个月.本次贷款由北 京首创提供担保. 关联反担保情况:为保障还款顺利,关联方许洪华无偿向担保方 提供个人连带担. 公告编号:2017-08

3 (具体内容以最终签署的相关协议为准.)

四、定价依据及公允性 本次关联担保交易,关联方不向公司收取任何费用,不存在损害 公司和其他非关联股东利益的情况.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 本次关联交易的目的是关联方无偿为全资孙公司银行贷款提供 信用反担保,以满足北京风能日常生产经营的实际需要,对公司整体 经营活动有重要的促进作用.

(二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易的目的是关联方无偿为全资孙公司银行贷款提供 信用反担保,不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况,不会对 公司产生不利影响.

六、备查文件目录 《公司第二届董事会第五次会议决议》 特此公告. 北京科诺伟业科技股份有限公司关于全资孙公司 董事会

2017 年1月23 日