PDF《山东威马泵业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会通知...》

公告编号:2016-002

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3 证券代码:430732 证券简称:威马股份 主办券商:中泰证券 山东威马泵业股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2016 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2016 年2月26 日09 时00 分 结束时间:2016 年2月26 日12 时00 分

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定. 公告编号:2016-002

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3 本次股东大会的股权登记日为

2016 年2月22 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员.

(七)会议地点:公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于在美国成立全资子公司的议案》;

2、《关于修改公司章程的议案》.

三、会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间:

2016 年2月25 日上午 9:00-12:00, 下午 13:00-17:00

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表 个人股 东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委 托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3、由 法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、法人股 东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、 单位营业执照复印 件,股东账户卡;

5、 办理登记手续,可用信函或传真进行方式登 记,但不受理电话登记. 公告编号:2016-002

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(三)登记地点: 山东省莱芜市苍龙泉大街

008 号

四、其他

(一)会议联系方式 会议联系方式 联系地址:山东省莱芜市高新区苍龙泉大街

008 号 邮政编码:271199 联系人:滕兴宝 联系

电话:0634-5919860 传真:0634-8856601

(二)会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东或代表人交通费、 食宿费用自理.

(三)临时提案

五、备查文件目录 《山东威马泵业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》 山东威马泵业股份有限公司 董事会

2016 年1月28 日 临时提案请于会议召开

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