PDF《2018 年度监事会工作报告》

2018 年度监事会工作报告 2018年,公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及 《监事会议事规则》的有关规定,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,本 着对全体股东负责的态度,认真、谨慎、诚实地履行了自己的职责,促进了公司 规范运作、防范风险、健康发展.

一、监事会组成情况 公司第三届监事会于2016年1月18日召开的公司2016年第一次临时股东大会 选举产生.监事会由3人组成,分别为监事会主席张一钢、监事余瑾、职工代表 监事金昌.2019年2月22日,因金昌先生辞去职工代表监事职务,第五届职工代 表大会第一次会议,会议选举刘时坤先生为公司监事会职工代表监事.

二、监事会工作情况 2018年度,监事会共召开五次会议,会议的召集、召开程序符合《公司法》、 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,具体情况如下: 召开时间 会议届次 会议议案 2018年3月13日 第三届监事会第 十一次会议 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 2018年4月18日 第三届监事会第 十二次会议

1、《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》

2、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

3、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

4、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

5、《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》

6、《关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度财 务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

7、《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金购 买理财产品的议案》

8、《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情 况专项报告的议案》

9、《关于会计政策变更的议案》

10、《关于公司2018年第一季度报告的议案》

11、《关于公司2018年限制性股票激励计划(草案) 及其摘要的议案》

12、关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管 理办法的议案》

13、《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予 部分激励对象名单的议案》 2018年6月11日 第三届监事会第 十三次会议

1、《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项 的议案》

2、《关于向公司2018年限制性股票激励计划首次授 予部分激励对象授予限制性股票的议案》 2018年8月7日 第三届监事会第 十四次会议

1、《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》

2、《关于公司的议案》 2018年10月23日 第三届监事会第 十五次会议

1、《关于公司2018年第三季度报告的议案》

2、《关于部分募投项目内部变更的议案》

三、监事会履行职责情况 报告期内, 为规范公司的运作,保证公司经营决策的科学合理并取得良好的 经济效益,公司监事着重从以下几个方面加强监督,忠实地履行监督职能.

(一)报告期内,监事会按期召开会议,听取并审议公司各项主要议案,及 时掌握公司经营工作和业绩情况. 监事会成员依法列席了公司所有的股东大会和 董事会会议, 对董事会和股东大会决策程序的合法合规性进行监督,了解公司各 项重要决策的形成过程;

同时,通过听取和查阅专项报告,及时掌握董事会和高 级管理人员开展经营工作的情况,对公司重大决策落实情况、规范运作情况进行 监督、检查职能.