PDF《福建实达集团股份有限公司 关于媒体报道的澄清公告》

1 股票简称:实达集团 股票代码:600734 公告编号:第2015-052 号 福建实达集团股份有限公司 关于媒体报道的澄清公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 近日,有媒体就公司重大资产重组进了报道,对公司拟购买资产的客户依赖 度、盈利能力、应收账款情况及采购数据等方面提出了质疑,给公司投资者造成 困扰.经向深圳兴飞核实,现予以澄清.

一、传闻简述 近期,公司发现《证券市场周刊》、《证券市场红周刊》等媒体刊登并被部 分网络媒体转载关于公司重大资产重组的《实达集团涉水 互联网+ 重组对象 疑点重重》及《实达集团收购标的三重疑团 交易标的盈利存疑》等报道,对公 司拟购买资产深圳市兴飞科技有限公司(以下简称 深圳兴飞 )提出了如下方 面的质疑:

1、客户依赖度问题.

2、盈利水平及毛利率的问题.

3、营运资金的问题.

4、应收账款坏账准备计提的问题.

5、对深圳市年富实业发展有限公司应收账款的问题.

6、采购数据的问题.

二、澄清说明 针对上述质疑, 公司立即向深圳兴飞进行核实, 并与有关中介机构进行研究. 现就有关质疑澄清说明如下:

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(一)客户依赖度问题 从行业总体情况来看, 客户集中度较高是手机 OEM、 ODM 行业内普遍存在 的情况.深圳兴飞原系中兴通讯控制的附属公司,成立之初是为了配合中兴通讯 手机发展战略进行整机生产.历经多年合作,深圳兴飞对中兴通讯的产品策略、 品牌策略的理解以及高效能的快速响应机制已经积累到一定水平,能够较其他 ODM 厂商更快捷、更容易设计出适合中兴通讯的产品,加之深圳兴飞在质量控 制、生产能力、按时交付能力、成本控制能力等方面积累了丰富的经验优势,能 够更容易赢得中兴通讯的订单青睐.经过多年发展,双方已经从单纯的股权关系 发展成为深度市场化合作关系. 虽然

2012 年底中兴通讯将深圳兴飞母公司对外转让后一段时间内,深圳兴 飞依然对中兴通讯的采购有较大依赖.但近年来,随着业务的不断发展,深圳兴 飞的技术能力、产业链整合能力、品牌和市场影响力不断提升,已经从 OEM 的 简单代工模式向ODM业务转型并正在逐步拓展手机以外的移动通讯智能终端市 场.随着深圳兴飞 ODM 战略的发展和对外业务的扩张,深圳兴飞业务独立性不 断加强, 在整体销售金额逐年大幅度提升的同时对中兴通讯的依赖程度也逐年降 低,目前深圳兴飞并不存在对单一客户有重大依赖的情形. 综上,在保持与中兴通讯长期市场化合作关系的基础上,随着深圳兴飞不断 开拓国内其他客户以及海外市场, 中兴通讯在深圳兴飞的业务占比已经在逐步降 低,对中兴通讯的业务依赖将逐步降低.

(二)盈利水平及毛利率的问题

1、盈利水平处于平稳上升趋势

2013 年度、2014 年度深圳兴飞实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所 有者净利润分别为 8,405.67 万元,10,653.49 万元,2015 年度承诺的扣除非经常 性损益后归属于母公司所有者净利润(承诺净利润)为11,560 万元,深圳兴飞 的盈利水平并未降低. 另外,2015 年4月,腾兴旺达以低于本次交易的价格受让深圳长飞持有的 深圳兴飞 26%的股权,根据企业会计准则,该次股权转让构成股份支付,深圳兴 飞在