PDF《株洲冶炼集团股份有限公司》

株洲冶炼集团股份有限公司

600961 2012 年年度报告 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原 因说明 被委托人姓名 独立董事 赵翠青 其他公务 谢青 董事 唐明成 其他公务 李雄姿

三、 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人曹修运、主管会计工作负责人何献忠及会计机构负责人(会计主管人员) 李志军声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:经天职国际会计师事务 所(特殊普通合伙)审计,本公司

2012 年度母公司实现净利润-583,444,309.45 元,加年初 未分配利润结余-262,049,292.45 元, 本年度可分配利润为-845,493,601.90 元. 鉴于公司

2012 年度实现净利润和本年度可分配利润均为负数,公司拟决定

2012 年度不进行利润分配.

六、 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承 诺,敬请投资者注意投资风险.

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 目录

第一节 释义及重大风险提示.1

第二节 公司简介

2

第三节 会计数据和财务指标摘要.4

第四节 董事会报告

6

第五节 重要事项

17

第六节 股份变动及股东情况.21

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.28

第八节 公司治理

36

第九节 内部控制

40

第十节 财务会计报告

41 第十一节 备查文件目录.124 株洲冶炼集团股份有限公司

2012 年年度报告

1

第一节释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 株冶集团 指 株洲冶炼集团股份有限公司 锌直接浸出 指 常压富氧直接浸出搭配锌浸出渣炼 锌

二、 重大风险提示: 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险, 敬请查阅

第四节董事会报告中关于公 司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容. 株洲冶炼集团股份有限公司

2012 年年度报告

2

第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 株洲冶炼集团股份有限公司 公司的中文名称简称 株冶集团 公司的外文名称 ZHUZHOU SMELTER GROUP CO.,LTD. 公司的法定代表人 曹修运

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘伟清 李挥斥 联系地址 湖南省株洲市石峰区清水塘 湖南省株洲市石峰区清水塘 电话 0731-28392172 0731-28392172 传真 0731-28390145 0731-28390145 电子信箱 600961@secure.sse.com.cn 600961@secure.sse.com.cn

三、 基本情况简介 公司注册地址 湖南省株洲市天元区渌江路

10 号 公司注册地址的邮政编码

412007 公司办公地址 湖南省株洲市石峰区清水塘 公司办公地址的邮政编码

412004 公司网址 http://www.torchcn.com 电子信箱 600961@secure.sse.com.cn

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 株洲冶炼集团股份有限公司董事会秘书处