PDF《控股子公司关于与苏州中材建设 关于与苏州中材建设》

2)中国中材股份有限公司持有宁夏建材集团有限责任公司 100%的股权, 宁夏建材集团 有限责任公司持有公司 35.74%的股权,为公司控股股东,公司持有青水股份 86.82%的股 权.公司、青水股份与苏州中材同受中国中材集团有限公司实际控制,故本次公司、青水 股份与苏州中材签署合同事宜构成关联交易,关联董事谭仲明、周育先、隋玉民、王广林

2 回避表决. 公司于

2009 年8月19 日召开四届董事会第八次会议, 审议通过了上述关联交易事项, 本事项事前已取得了公司独立董事的认可,并同意提交本次董事会讨论.董事会对该次交 易进行了认真的审议,关联董事谭仲明、周育先、隋玉民、王广林均已回避表决,非关联 董事一致审议通过.其中独立董事均认为公司此次关联交易程序合法,价格公允,同意董 事会的决议,并出具了独立董事意见. 该关联交易事项尚需公司股东大会审议批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放 弃在股东大会上对该议案的投票权. 二二二

二、 、 、 、关联方情况 关联方情况 关联方情况 关联方情况介绍 介绍 介绍 介绍 苏州中材成立于1958 年,注册资本

5008 万元,主要从事境内外大中型新型干法水泥 生产线工程总承包;

设备安装;

建材装备制造;

水泥厂大、中修业务;

对外派遣境外工程 所需的劳务人员;

进出口贸易.截止

2008 年底,该公司总资产 76176.22 万元,净资产 10146.08 万元;

2008 年度该公司实现销售收入 121575.36 万元,实现净利润3815.59 万元. 三三三

三、 、 、 、关联交易标的基本情况 关联交易标的基本情况 关联交易标的基本情况 关联交易标的基本情况 1.公司与苏州中材签署工程建设总承包合同,具体承包工程为: (1) 宁夏赛马实业股份有限公司日产2000吨水泥熟料生产线窑炉节能技术改造项目 , 该项目已经公司第四届董事会第六次会议审议通过, 详见2009 年6月13 日的中国证券报、 上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站;

(2) 宁夏赛马实业股份有限公司利用日产

2000 吨水泥熟料生产线废气余热建设一座 装机容量为 6000KW 纯低温余热发电项目 , 该项目已经公司

2007 年第三次临时股东大会 审议通过, 详见

2007 年10 月27 日的中国证券报、 上海证券报、 证券时报以及上海证券交 易所网站;

(3) 宁夏赛马实业股份有限公司建设年产

200 万吨水泥粉磨站项目二期工程 ,该项 目已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,详见

2009 年6 月13 日的中国证券报、上 海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站. 2. 公司控股子公司青水股份与苏州中材签署工程建设总承包合同, 具体承包工程为 青 水股份建设 2*2000t/d 新型干法油井水泥生产线项目一期工程,该项目已经公司四届董事 会第五次会议审议通过,详见

2009 年4月22 日的中国证券报、上海证券报、证券时报以 及上海证券交易所网站. 四四四

四、 、 、 、关联交易 关联交易 关联交易 关联交易主要内容 主要内容 主要内容 主要内容和 和和和定价政策 定价政策 定价政策 定价政策 公司及青水股份与苏州中材签署工程建设总承包合同, 涉及工程总价款为

42550 万元, 合同主要内容条款如下: ( ( ( (一一一一) ) ) )公司与苏州中材签署的工程 公司与苏州中材签署的工程 公司与苏州中材签署的工程 公司与苏州中材签署的工程建设 建设 建设 建设总承包合同主要内容条款为 总承包合同主要内容条款为 总承包合同主要内容条款为 总承包合同主要内容条款为: : : : 1. . . .工程名称 工程名称 工程名称 工程名称 (1) 宁夏赛马实业股份有限公司日产2000吨水泥熟料生产线窑炉节能技术改造项目工