PDF《(1)建议变更独立非执行董事、 （2）建议采纳高管奖励基金预提...》

1 ― 董事会函件执行董事: 法定地址: 李保民先生 (董事长) 中国 龙子平先生 江西省 高建民先生 贵溪市 梁青先生 冶金大道15号 甘成久先生 刘方云先生 香港主要营业地址: 施嘉良先生 香港 湾仔 独立非执行董事: 港湾道1号 吴建常先生 会展广场办公大楼 高德柱先生 49楼4901室 章卫东先生 邓辉先生 敬启者: (

1 ) 建议变更独立非执行董事、(2)建议采纳高管奖励基金预提方案、(3)建议修订公司章程、(4)建议派发末期股息及(5)股东周年大会通告I. 绪言 兹提述本公司日期为二零一四年三月二十五日的公告,内容有关 (其中包括) 建议变更独 立非执行董事及建议修订.本通函旨在向 阁下提供有关 (其中包括) (i)建议变更独立非 执行董事;

(ii)建议采纳高管奖励基金预提方案;

(iii)建议修订;

(iv)建议派发末期股息;

及(iv) 股东周年大会通告,以使 阁下就投票赞成或反对拟於股东周年大会提交的相关决议案 作出知情决定. ―

2 ― 董事会函件II. 建议变更独立非执行董事 根菊鲁,聘任独立非执行董事的年期不可超过六年.由於吴建常先生 ( 「吴先生」 ) 已担任本公司独立非执行董事接近六年,彼将於股东周年大会之日退任独立非执行董事 职务并不再寻求重选连任. 董事会藉此机会向吴先生过往对本集团作出的贡献深表谢意.吴先生已确认,彼与董事 会之间并无分歧,亦无任何有关彼辞任的事项需提请股东或联交所注意. 董事会亦宣布邱冠周先生 ( 「邱先生」 ) 将被委任为独立非执行董事以代替吴先生.吴先生 现为本公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员.邱先生获委任为独立非执行董 事后,彼将获委任为本公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员以代替吴先生. 吴先生退任独立非执行董事及邱先生获委任为独立非执行董事均须於股东周年大会上获 得股东批准后,方可作实. 邱先生简历详情载列如下: 邱冠周先生,1949年生,65岁,现任中南大学教授.邱先生从中南工业大学获得硕士学 位,曾任职广东大宝山铜冶炼厂冶炼车间主任,中南工业大学矿物工程系副教授、教授. 邱先生现为中国大冶有色金属矿业有限公司 (股份代码:661) 之独立非执行董事及利海 资源国际控股有限公司 (股份代码:195) 之非执行董事,该等公司之股份於联交所上市. 除上述披露者外,邱先生并无於本公司或本集团其他成员公司担任任何其他职务及於过 往三年并无於其他上市公司担任任何职务.邱先生与本公司董事、监事、高级管理层、 主要股东或控股股东概无任何关系.邱先生於本公司股份中并无持有证券及期货条例第 XV部所定义的任何权益. ―

3 ― 董事会函件待股东於股东周年大会批准后,本公司将与邱先生订立服务合约或委聘书.邱先生於本 公司的初步服务年期将由股东周年大会日期起,直至本公司召开二零一六年年度的股东 周年大会日期止.本公司尚未厘定邱先生的薪酬,并将於股东周年大会上寻求股东批准, 以授权董事会厘定其薪酬及授权任何一名董事与其订立服务合约或委聘书.董事会於厘 定邱先生的薪酬时将考虑邱先生於本公司的职务,并参考其他独立非执行董事的薪酬. 董事会并不知悉有关邱先生获委任的任何其他事项须提请股东注意,亦无其他有关邱先 生的资料须根鲜泄嬖虻13.51(2)条的任何规定作出披露. III. 建议采纳高管奖励基金预提方案 G於本公司管理层在市场经营形势复杂多变的二零一三年,仍能取得较好的财务业绩, 本公司薪酬委员会参照 《江西铜业股份有限公司长期激励试点方案》 ,建议预提二零一二 年度高级管理人员奖励基金人民币10,602,900元(「高管奖励基金预提方案」 ) .该方案已 获得本公司实际控制人江西省国有资产监督管理委员会同意.高管奖励基金预提方案的 最终版本有待江西省国有资产监督管理委员会批准,方告落实. 经董事会审议,建议采纳高管奖励基金预提方案.本公司将於股东周年大会上提呈一项 普通决议案,以审议及批准上述方案以及授权两名董事组成董事小组,根梅桨咐宥 各高级管理人员之奖金. ―