PDF《广西梧州中恒集团股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议...》

(一)董事会战略委员会成员调整情况 原董事会战略委员会成员情况: 成员:容贤标、甘功仁、周宜强、陈明、傅文发 主任委员:容贤标 现调整为: 董事会战略委员会成员:容贤标、甘功仁、周宜强、欧阳静波、陈明 主任委员:容贤标

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(二)董事会薪酬与考核委员会成员调整情况 原董事会薪酬与考核委员会成员情况: 成员:周宜强、甘功仁、罗绍德、容贤标、傅文发 主任委员:周宜强 现调整为: 董事会薪酬与考核委员会成员:周宜强、甘功仁、罗绍德、容贤标、欧阳静波 主任委员:周宜强 表决结果:赞成

9 票,反对

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0 票. 特此公告. (以下无正文)

4 (此页无正文,为《广西梧州中恒集团股份有限公司第七届董事会第二十八 次会议决议公告》盖章页) 广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2016 年4月29 日