PDF《广西梧州中恒集团股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议...》

1 证券代码:600252 证券简称:中恒集团 编号:临2016-39 广西梧州中恒集团股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称"中恒集团"或"公司" )第七 届董事会第二十八次会议通知于

2016 年4月18 日以书面、 电子邮件的方式发出, 会议于

2016 年4月28 日在广西梧州中恒集团会议室以现场方式召开. 会议由公司 董事长容贤标先生主持.应参加会议表决董事

9 人,实际参加会议表决董事

9 人, 董事崔薇薇女士因工作原因无法出席会议,委托董事长容贤标先生代为表决.会议 的召集和召开符合《公司法》和中恒集团《公司章程》 、 《公司董事会议事规则》 的有关规定, 所作决议合法有效.会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案 及事项:

一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司

2016 年第一季度报告 (全文及正文) 》 ;

表决结果:赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

二、 会议审议通过 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的 议案》 ;

根据《公司法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关 规定,同时结合实际工作需要,经公司董事会提名委员会推荐,公司聘任崔鼎昌 先生为公司副总经理, 任期自本次董事会会议决议审议通过之日起至本届董事会 任期届满之日止. 附:崔鼎昌先生简历 崔鼎昌,男,62 岁,汉族,管理学博士.曾任广州海鸥卫浴用品股份有限 公司副总经理、董事会秘书,台湾摩托罗拉公司总监,美国大都会人寿保险公司 (台湾分公司)执行顾问.

2 独立董事对此议案发表了同意的独立意见, 具体内容详见公司同日在上海证 券交易所披露的相关公告. 表决结果:赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

三、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司财务负 责人的议案》 ;

根据《公司法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关 规定,同时结合实际工作需要,经公司董事会提名委员会推荐,公司聘任黄子俊 先生为公司财务负责人, 任期自本次董事会会议决议审议通过之日起至本届董事会 任期届满之日止. 附:黄子俊先生简历 黄子俊,男,44 岁,汉族,大学本科毕业,高级会计师、中国注册会计师. 曾任广西鹿寨化肥有限责任公司副总经理, 广西投资集团有限公司财务部副总经 理, 贵州黔桂发电有限责任公司总会计师,广西投资集团有限公司财务部预算室 高级业务经理,广西百色银海铝业有限责任公司总经理助理兼财务部经理. 独立董事对此议案发表了同意的独立意见, 具体内容详见公司同日在上海证 券交易所披露的相关公告. 表决结果:赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

四、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于调整董事 会战略委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》 . 根据公司实际情况及工作需要,按照《公司章程》 、 《公司董事会议事规则》 及董事会各专门委员会《实施细则》的有关规定,现对董事会战略委员会、薪酬 与考核委员会成员作如下调整: