PDF《锦州新华龙钼业股份有限公司》

1 证券代码:603399 证券简称:新华龙 公告编号:2015-020 锦州新华龙钼业股份有限公司 关于实施2014年度利润分配方案后调整非公开发行股 票发行价格和发行数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示 本次非公开发行股票发行底价由 7.36 元/股调整为 7.336 元/股. 本次非公开发行股票数量上限由 14,945.65 万股调整为 14,994.54 万股(含14,994.54 万股) . 锦州新华龙钼业股份有限公司(以下简称"公司") 于2014 年7月10 日、

2014 年7月28 日分别召开了第二届董事会第二十四次会议及

2014 年第

3 次临 时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案》等 相关议案,公司拟向符合中国证监会规定的特定投资者,包括证券投资基金、保 险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者和其 他机构投资者、自然人等符合法律法规规定条件的不超过

10 名的特定投资者发 行不超过 14,945.65 万股(含14,945.65 万股) ,募集资金总额预计不超过

11 亿元,发行底价为 7.36 元/股(除权除息后) ,不低于公司第二届董事会第二十 二次会议决议公告日(即定价基准日)前20 个交易日公司股票交易均价的 90%. 方案规定, 公司股票在第二届董事会第二十二次会议决议公告日至发行日期间如 有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将对发行底价进行相应 调整.具体内容详见

2014 年7月11 日公告的新华龙

2014 年度非公开发行股票 预案(修订版) . 公司于

2015 年4月14 日召开的

2014 年年度股东大会审议通过了 《关于

2014 年度利润分配预案》的议案,公司

2014 年度利润分配预案为:以2014 年12 月231 日公司总股本 354,704,000 股为基数, 向全体股东每

10 股派送现金股利 0.24 元 (含税) , 合计 8,512,896.00 元. 利润分配后, 剩余未分配利润 315,098,021.18 元,全部结转以后年度分配.2015 年4月24 日,公司公告了《锦州新华龙钼业 股份有限公司

2014 年度利润分配实施公告》 ,公司

2014 年度利润分配的股权登 记日为

2015 年4月29 日,除息日为

2015 年4月30 日. 鉴于公司

2014 年年度利润分配于

2015 年4月30 日实施完毕,根据公司非 公开发行的定价原则及上述分红事项, 现将本次非公开发行股票的发行价格下限 和发行股票数量上限调整情况公告如下:

一、发行价格下限的调整 本次非公开发行股票的发行价格由不低于7.36元/股调整为不低于7.336元/ 股,具体计算如下: 调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利=7.36-0.024=7.336元 /股.

二、发行数量上限的调整调整发行数量的上线 本次非公开发行股票发行数量上限由不超过14,945.65万股(含14,945.65 万股)调整为不超过14,994.54万股(含14,994.54万股),具体计算如下: 调整后的发行数量上限=拟募集资金总额上限(含发行费用)/调整后的发行 底价=110,000.00 万元/(7.336 元/股)= 14,994.54 万股. 除上述调整外,公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化. 特此公告. 锦州新华龙钼业股份有限公司董事会

2015 年5月5日