PDF《（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）》

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(於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:01893) 於其他海外监管市场发布的公告 本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.09(2)条的规定而发表. 以下公告的中文原稿将由中国中材股份有限公司於国内(中国货币网、上海清算所网站)发布. 承董事会命 中国中材股份有限公司 联席公司秘书 余亮晖 香港,二零一三年一月十五日 於本公告刊发日期,本公司执行董事为于世良先生及李新华先生,本公司非执行董事为刘志 江先生、张海先生及唐保祺先生,而本公司独立非执行董事为梁创顺先生、石春贵先生、陆 正飞先生、王世民先生及周祖德先生. 中 中国 国中 中材 材股 股份 份有 有限 限公 公司 司220

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3 年 年度 度第 第一 一期 期短 短期 期融 融资 资券 券募 募集 集说 说明 明书 书 中国中材股份有限公司

2013 年度第一期短期融资券募集说明书 注册金额: 人民币

40 亿元 本期发行金额: 人民币

10 亿元 发行期限:

365 天 担保情况: 无 信用评级机构: 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果: 主体:AAA 级,债项:A-1 级 发行人:中国中材股份有限公司 主承销商及簿记管理人:北京银行股份有限公司 二一二年十一月 中 中国 国中 中材 材股 股份 份有 有限 限公 公司 司220

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3 年 年度 度第 第一 一期 期短 短期 期融 融资 资券 券募 募集 集说 说明 明书 书2声明本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册,注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出 任何评价, 也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断. 投资者购买本公司本期短期融资券,应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与 其有关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书,公司负责人和主管会计 工作的负责人、会计机构负责人承诺其中不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 短期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务,接受投资者监督. 截至本募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿 债能力的重大事项. 中 中国 国中 中材 材股 股份 份有 有限 限公 公司 司220

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3 年 年度 度第 第一 一期 期短 短期 期融 融资 资券 券募 募集 集说 说明 明书 书3目录

第一章 释义5

一、常用名词释义.5

二、专业名词释义.6

第二章 投资风险提示及说明

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一、与本期短期融资券相关的投资风险.9