PDF《大同水泥股份有限公司》

大同水泥股份有限公司 DATONG CEMENT CO.

,LTD 大同水泥股份有限公司 二四年度报告正文 2005.04.20 - -

1 重要提示:本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司董事长葛晋生先生因公出未能出席会议,授权董事唐 高先生行使表决权、 独立董事白银泉先生因已提出辞职申请未出席会议. 山西天元会计师事务所为本公司出具了有强调事项的审计报告,本公司董事会、监 事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读. 公司董事长葛晋生先生由于公出无法签署年度报告及相关文本文件,授权副董事长 唐高先生签署. 公司董事长葛晋生、总会计师帖立国先生、计财部部长刘建云先生声明:保证本年 度报告中财务报告的真实、完整. 目录

第一节 公司基本情况简介…2

第二节 会计数据和业务数据摘要…3

第三节 股本变动及股东情况…4

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………6

第五节 公司治理结构

10

第六节 股东大会情况简介

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第七节 董事会报告

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第八节 监事会报告

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第九节 重要事项

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第十节 财务报告

24 第十一节备查文件目录

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第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称:大同水泥股份有限公司 公司法定英文名称:DATONG CEMENT CO.,LTD 缩写: DCC

二、公司法定代表人:葛晋生

三、公司董事会秘书:刘刚证券事务代表:陈雁峰 联系地址:山西省大同市口泉

电话:0352-4062446 0352-4062400 传真:0352-4042623 电子信箱:lg2600@sohu.com

四、公司注册地址:山西省大同市口泉 公司办公地址:山西省大同市矿区五法路一号 邮政编码:037001 公司国际互联网

网址:http:∥www.dtshuini.com 电子信箱 :cyf2600@sohu.com

五、公司信息披露报纸名称: 《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址: http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券管理部

六、公司股票上市地:深圳证券交易所 股票简称:大同水泥 股票代码:000673

七、其他有关资料

1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点 首次注册登记日期:1997年1月17日 地点:山西省工商行政管理局 最近一次变更注册日期:2003年3月4日 地点:山西省工商行政管理局 - -

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2、企业法人营业执照注册号:1400001005222

3、税务登记号:晋国税字140214602168003

4、公司聘请的会计师事务所名称:山西天元会计师事务所 办公地址:山西省太原市水西门街67号省国税局大楼21层

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要利润指标(单位:人民币元) 利润总额: 8,596,565.60 净利润: 972,740.11 扣除非经常性损益后的净利润: 971,815.13 主营业务利润: 47,374,235.00 其他业务利润:

0 营业利润: 7,802,939.29 投资收益:

0 补贴收入: 1,426,916.78 营业外收支净额: -633,290.47 经营活动产生的现金流量净额: -15,101,250.09 现金及现金等价物净增减额: -17,295,445.67 注:扣除的非经常性损益项目及金额: 以前年度已计提各项减值准备的转回 34,454.83元;

罚款支出33,074.27元;

非经常性损益的所得税影响数455.58元.

二、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:人民币元 项目2004年2003年2002年 主营业务收入 169,315,915.33 138,822,506.62 147,153,533.32 净利润 972,740.11 2,368,881.30 13,770,256.48 总资产 490,903,501.92 460,799,877.76 473,138,964.26 股东权益(不含 少数股东权益) 304,030,084.29 303,057,344.18 300,688,462.88 每股收益 0.006 0.014 0.079 每股净资产 1.753 1.748 1.734 调整后的每股净资产 1.573 1.694 1.686 每股经营活动产生的 - -