PDF《证券代码：002284 证券简称：亚太股份》

6 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;

④公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处 理. 上述重大资金支出事项是指以下任一情形: ①公司未来十二个月内拟对外投资、 收购或购买资产累计支出达到或超过公 司最近一次经审计总资产的 30%,且超过 5,000 万元人民币;

②当年经营活动产生的现金流量净额为负;

③中国证监会或者深圳证券交易所规定的其他情形. (4)公司发放股票股利的具体条件 在公司经营状况良好,且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规 模、股本结构不匹配时,公司可以在满足上述现金分红比例的前提下,同时采取 发放股票股利的方式分配利润.

(二)最近三年利润分配情况 公司最近三年以现金方式累计分配的利润共计 18,438.90 万元,占最近三年 实现的年均可分配利润 15,388.92 万元的 119.82%,具体分红实施方案如下: 单位:万元 项目

2016 2015

2014 合并报表中归属于上市公司股东的净利润 14,419.34 14,190.63 17,556.80 现金分红(含税) 7,375.56 7,375.56 3,687.78 当年现金分红占归属于上市公司股东的净利润 的比例 51.15% 51.97% 21.00% 最近三年累计现金分配合计 18,438.90 最近三年实现的年均可分配利润 15,388.92 浙江亚太机电股份有限公司 可转换公司债券募集说明书摘要

7 最近三年累计现金分配利润占最近三年实现的 年均可分配利润的比例 119.82%

四、本次可转换公司债券相关风险

(一)本息兑付风险 在可转债的存续期限内, 本公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部 分每年偿付利息及到期兑付本金,并承兑投资者可能提出的回售要求.受国家政 策、法律法规、行业和市场等不可控因素的影响,本公司的经营活动可能没有带 来预期的回报,进而使本公司不能从预期的还款来源获得足够的资金,可能影响 本公司对可转债本息的按时足额兑付,以及对投资者回售要求的承兑能力.

(二)可转债到期不能转股的风险 进入可转债转股期后,可转债投资者将主要面临以下与转股相关的风险:

1、公司股票的交易价格可能因为多方面因素发生变化而出现波动.转股期 内, 如果因各方面因素导致本公司股票价格不能达到或超过本次可转债的当期转 股价格,可能会影响投资者的投资收益.

2、本次可转债设有有条件赎回条款,在转股期内,如果达到赎回条件,公 司有权按照面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债. 如果公 司行使有条件赎回的条款,可能促使可转债投资者提前转股,从而导致投资者面 临可转债存续期缩短、未来利息收入减少的风险.

3、在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个 交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时, 公司董事会 有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决. 上述方案须经出席会 议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施. 如果本公司股票在可转债发行后价格持续下跌, 则存在本公司未能及时向下 修正转股价格或即使本公司持续向下修正转股价格, 但本公司股票价格仍低于转 股价格,导致本次发行可转债的转股价值发生重大不利变化,进而可能导致出现 可转债在转股期内回售或不能转股的风险. 浙江亚太机电股份有限公司 可转换公司债券募集说明书摘要