PDF《江西南方锅炉股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告》

公告编号:2017-003

1 证券代码:871482 证券简称:南方锅炉 主办券商:恒泰证券 江西南方锅炉股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议召开时间:2017 年6月9日

2、会议召开地点:公司会议室

3、会议召开方式:现场

4、会议召集人:董事长邓安

5、会议主持人:董事长邓安

6、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程.

(二) 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共

5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事共

5 人.

二、议案审议情况 会议以投票表决方式,对本次会议各项议案表决如下:

(一)审议通过《关于公司

2016 年度董事会工作报告的议案》, 并提请股东大会审议. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-003

2 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票,回避

0 票.

(二)审议通过《关于公司

2016 年度总经理工作报告的议案》. 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票,回避

0 票.

(三)审议通过《关于公司

2016 年度财务决算报告的议案》, 并提请股东大会审议. 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票,回避

0 票.

(四)审议通过《关于公司

2017 年度财务预算报告的议案》, 并提请股东大会审议. 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票,回避

0 票.

(五)审议通过《关于公司

2016 年度利润分配的议案》,并提 请股东大会审议. 根据公司章程的相关规定,为了进一步促进公司发展,不对公司

2016 年度利润进行分配. 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票,回避

0 票.

(六)审议通过《关于公司

2016 年度审计报告的议案》,并提 请股东大会审议. 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票,回避

0 票.

(七)审议通过《关于确认公司

2016 年度关联交易的议案》, 并提请股东大会审议. 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票,回避

2 票.

(八)审议通过《关于公司年报信息披露重大差错责任追究制度 的议案 》. 公告编号:2017-003

3 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票,回避

0 票.

(九)审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙) 作为公司

2017 年度审计机构的议案》,并提请股东大会审议. 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票,回避

0 票.

(十)审议通过《关于提请召开公司

2016 年年度股东大会的议 案》,并提请股东大会审议. 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票,回避

0 票.

三、 备查文件目录 《江西南方锅炉股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》 江西南方锅炉股份有限公司 董事会

2017 年6月9日