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双良节能系统股份有限公司

2013 年度股东大会会议资料 双良节能系统股份有限公司

2013 年度股东大会会议文件 二一四年三月二十七日 双良节能系统股份有限公司

2013 年度股东大会会议资料 目录会议通知

3 议案

一、2013 年度董事会工作报告

6 议案

二、2013 年度监事会工作报告

14 议案

三、2013 年度财务决算报告

15 议案

四、2014 年度财务预算报告

16 议案

五、2013 年度利润分配预案

17 议案

六、关于

2013 年度报告及其摘要的议案

18 议案

七、关于修订公司章程的议案

19 议案

八、关于与北京中创融资租赁有限公司

2014 年日常关联交易预计 的议案.

24 议案

九、关于聘任刘正宇先生为公司董事的议案

25 议案

十、关于聘任张长江先生为公司监事的议案

26 议案十

一、关于续聘会计师事务所的议案

27 双良节能系统股份有限公司

2013 年度股东大会会议资料 双良节能系统股份有限公司

2013 年度股东大会会议通知 董事、高管: 双良节能系统股份有限公司五届三次董事会审议通过《关于召开公司

2013 年度股 东大会议案》 ,现将有关会议事项通知如下:

(一) 、会议时间及地点 会议时间:2014 年3月27 日上午 9:00 会议地点:江阴市澄江西路

299 号 江阴国际大酒店

(二) 、会议议题 (1)审议公司《2013 年度董事会工作报告》的议案;

(2)审议公司《2013 年度监事会工作报告》的议案;

(3)审议公司《2013 年度财务决算报告》的议案;

(4)审议公司《2014 年度财务预算报告》的议案;

(5)审议公司《2013 年度利润分配预案》的议案;

(6)审议公司《2013 年度报告和年度报告摘要》的议案;

(7)审议公司《关于修订公司章程》的议案;

(8)审议公司《关于与北京中创融资租赁有限公司

2014 年日常关联交易预计》 的议案;

(9)审议公司《关于聘任刘正宇先生为公司董事》的议案;

(10)审议公司《关于聘任张长江先生为公司监事》的议案;

(11)审议公司《关于续聘会计师事务所》的议案;

(三) 、出席会议对象

1、截止

2014 年3月21 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司股东

2、公司董事、监事及高级管理人员

3、因故不能出席会议股东的授权代表

(四) 、会议登记办法

1、登记手续:法人股股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身 份证办理有关手续. 个人股东持本人身份证、 股东帐户卡、 持股证明, 并办理登记手续. 委托出席的须持授权委托书,出席人身份证.也可以信函、传真的方式办理登记.

2、登记时间:2014 年3月25 日8:00 ―16:30 双良节能系统股份有限公司

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3、登记地点:公司董秘办公室

(五) 、其他事项

1、会议会期半天,费用自理.

2、联系地址:江阴市利港镇双良节能系统股份有限公司董秘办公室 联系

电话:0510-86632358 传真:0510-86630191-481 邮编:214444 双良节能系统股份有限公司 二一四年二月二十四日 双良节能系统股份有限公司

2013 年度股东大会会议资料 附件、授权委托书 授权委托书 兹授权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席双良节能系统股 份有限公司