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四川成发航空科技股份有限公司

600391 2005 年年度报告 四川成发航空科技股份有限公司

2005 年年度报告

2 目录

一、重要提示

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二、公司基本情况简介

3

三、会计数据和业务数据摘要

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四、股本变动及股东情况

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五、董事、监事和高级管理人员

8

六、公司治理结构

12

七、股东大会情况简介

13

八、董事会报告

14

九、监事会报告

21

十、重要事项

22 十

一、财务会计报告

25 十

二、备查文件目录

54 附录:董事及高级管理人员声明 四川成发航空科技股份有限公司

2005 年年度报告

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一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、 董事褚晓文,因故请假未能出席,委托赵桂斌董事行使表决权. 董事张桂林,因退休,已经 二届董事会第

13 次会议提名更换,未出席本次会议. 董事刘泽均,因故请假未能出席,委托王海平 董事行使表决权. 独立董事干胜道,因故请假未能出席,委托独立董事周友苏行使表决权.

3、公司负责人赵桂斌,主管会计工作负责人吴华,会计机构负责人(会计主管人员)杨波声 明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:四川成发航空科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写:成发科技 公司英文名称:SICHUAN CHENGFA AERO-SCIENCE &

TECHNOLOGY CO.,LTD. 公司英文名称缩写:FAST

2、公司法定代表人:赵桂斌

3、公司董事会秘书:李志伟 联系地址:四川成都双桥子

电话:028-84509005 传真:028-84465418 E-mail:lizhiwei@scfast.com 公司证券事务代表:王文成 联系地址:四川成都双桥子

电话:028-84507613 传真:028-84465418 E-mail:wangwencheng@scfast.com

4、公司注册地址:成都市高新区创业路火炬大厦 A 座七楼 公司办公地址:成都市双桥子 邮政编码:610067 公司国际互联网

网址:http://www.scfast.com 公司电子信箱:board@scfast.com

5、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:董事会办公室

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:成发科技 公司 A 股代码:600391

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1999 年12 月28 日 公司首次注册登记地点:成都高新区高新大厦

501 室 公司第

1 次变更注册登记日期:2001 年12 月6日公司第

2 次变更注册登记日期:2005 年4月11 日 公司第

1 次变更注册登记地点:成都高新区高朋大道

11 号科技工业园区 公司第

2 次变更注册登记地点:成都市高新区创业路火炬大厦 A 座七楼 公司法人营业执照注册号:成工商(高新)字5101091000290 公司税务登记号码:510109720324302 公司聘请的境内会计师事务所名称:北京中兴宇会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京西长安街

88 号首都时代广场

818 室 四川成发航空科技股份有限公司

2005 年年度报告

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三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 32,045,184.79 净利润 24,292,141.52 扣除非经常性损益后的净利润 22,375,206.11 主营业务利润 93,917,713.05 其他业务利润 2,112,611.61 营业利润 31,426,997.20 投资收益 0.00 补贴收入 30,810.36 营业外收支净额 587,377.23 经营活动产生的现金流量净额 31,892,065.67 现金及现金等价物净增加额 -16,879,082.25