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深圳南山热电股份有限公司 SHENZHEN NANSHAN POWER STATION CO.

,LTD 二四年年度报告 公告编号:2005-5 二五年三月八日 深圳南山热电股份有限公司

2004 年年度报告 -

1 - 重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 黄速建独立董事因公务出国未能亲自出席本次董事会,授权周成新独立董事出 席并代为行使表决权. 公司年度财务报告分别经广州羊城会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师 事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告. 公司董事长魏文德先生、总经理傅博先生及财务总监陆小平先生、财务部部长 陈学顺先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 本报告分别以中、英文编制,在对中外文本的理解上发生歧义时,以中文文本 为准. 目录

一、公司基本情况简介

2

二、会计数据和业务数据摘要

4

三、股本变动及股东情况

6

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

9

五、公司治理结构

16

六、股东大会情况简介

18

七、董事会报告

20

八、监事会报告

31

九、重要事项

33

十、财务报告

37 十

一、备查文件目录

38 深圳南山热电股份有限公司

2004 年年度报告 -

2 -

一、公司基本情况简介

(一)公司法定中文名称:深圳南山热电股份有限公司 公司法定英文名称:SHENZHEN NANSHAN POWER STATION CO.,LTD

(二)公司法定代表人:刘德雨

(三)公司董事会秘书:傅博 联系

电话:(0755)26003698 传真: (0755)26003629 电子信箱:fb@nspower.com.cn 股证事务代表:胡琴 电话及传真:(0755)26003683 电子信箱:huqin@nspower.com.cn 联系地址:中国深圳市南山区华侨城汉唐大厦

16、17 楼

(四)公司注册地址:中国深圳市南山区月亮湾大道

18 号 邮政编码:518052 办公地址:中国深圳市南山区华侨城汉唐大厦

16、17 楼 邮政编码:518053 电子信箱:public@nspower.com.cn

(五)公司选定的信息披露报纸: 《证券时报》 、 《中国证券报》及《大公报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的

网址: http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:董事会秘书处

(六)股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称及代码:深南电 A

000037 深南电 B

200037

(七)公司的其他有关资料 公司首次注册日期:1990 年4月6日公司首次注册地点:深圳市南山区南山角咀 变更后注册地点: 深圳市南山区月亮湾大道

18 号 (变更原因系门牌编号) 深圳南山热电股份有限公司

2004 年年度报告 -

3 - 企业法人营业执照注册号:企股粤深总字第

101591 号 税务登记号码:粤税外字

440305930100069 号(14) 公司聘请的会计师事务所名称、办公地址: 境内:广州羊城会计师事务所有限公司 地址:广东省广州市东风中路

410 号健力宝大厦二十五楼 境外:罗兵咸永道会计师事务所 地址:香港铜锣湾希慎道十号新宁大厦二十三楼

(八)释义: 公司、本公司:指深圳南山热电股份有限公司. 协孚公司:指公司持股 50%的深圳协孚供油有限公司. 新电力公司:指公司直接和间接持股 100%的深圳新电力实业有限公司. 兴德盛公司:指公司全资境外子公司――香港兴德盛有限公司. 工程公司:指公司持股 60%的深圳深南电燃机工程技术有限公司. 深南电(中山)公司:指公司持股 80%的深南电(中山)电力有限公司. 深南电(东莞)公司:指公司持股 55%的深南电(东莞)唯美电力有限 公司. 铜陵深能公司:指公司持股 10%的安徽省铜陵深能发电有限公司. 能源环保公司:指公司持股 10%的深圳市能源环保工程有限公司. 南山热电厂:指公司二级机构深圳南山热电股份有限公司南山热电厂. 金碧湾公司:指深圳市金碧湾投资发展有限公司. 中国证监会:指中国证券监督管理委员会. 深圳证监局:指中国证券监督管理委员会深圳监管局. 深圳供电公司:指广东省广电集团有限公司深圳供电分公司. 指定报刊:指《证券时报》 、 《中国证券报》和《大公报》 . 元:除特别说明之外,本报告中财务数据或金额单位的本位币均指人民 币元. 深圳南山热电股份有限公司