PDF《东兴证券股份有限公司 关于》

3、本次使用募集资金置换预先已投入自筹资金的审议程序以及是否符合监 管要求 公司于

2017 年7月14 日召开的第六届董事会第十二次会议、 第六届监事会 第十次会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 的议案》 ,同意公司使用募集资金 9,174,988.40 元置换已支付的中介机构费用的 自筹资金.独立董事对该事项发表同意意见 . 公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过

6 个月,符合《上 市公司监管指引第

2 号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 、 《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订) 》等相关法规要求.本次使用 募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金,没有与募投项目的实施计划相抵 触, 不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情况. 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已于

2017 年7月14 日出具了《无锡华 光锅炉股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》 (天衡专字[2017]01177 号);

独立财务顾问东兴证券股份有限公司已于

2017 年7月14 日出具了《东兴证券股份有限公司关于无锡华光锅炉股份有限公司使用募 集资金置换预先投入募投项目自筹资金之独立财务顾问核查意见》 ;

符合《上市 公司监管指引第

2 号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 、 《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定.

4、实际履行情况

6 报告期内,该募集资金已置换完成.

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018 年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况.

(四)节余募集资金使用情况 2018年度公司不存在节余募集资金使用情况.

(五)募集资金使用的其他情况 2018年度公司不存在其他使用募集资金的情况.

四、募集资金投资项目出现异常情况的说明 公司募集资金投资项目未出现异常情况.

五、变更募投项目的资金使用情况 报告期内,公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况.

六、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内,公司募集资金使用及披露不存在重大问题.

七、东兴证券对募集资金存放及使用情况的核查意见 独立财务顾问通过资料审阅、电话沟通等多种方式,对华光股份

2018 年度 募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查.经核查,独立 财务顾问认为:截至

2018 年12 月31 日,华光股份吸收合并无锡国联环保能源 有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

2018 年度募集资金存 放和实际使用符合 《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》 、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订) 》等 法律法规的规定和要求, 严格执行募集资金专户存储制度,并及时履行了相关信 息披露义务, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,亦不存在募 集资金使用违反相关法律法规的情形.

7 附件: 募集资金使用情况对照表 (2018 年度) 单位:人民币元 募集资金总额【注1】 198,424,988.40 本年度投入募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 198,424,988.40 变更用途的募集资金总额比例 序号 承诺投资项目 已变更项 目,含部 分变更 (如有) 募集资金承诺投 资总额 调整后投资总 额 截至期末承诺投 入金额(1) 本年度 投入金 额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)=(2)-(1) 截至期末 投资进度 (%)(4) =(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目