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重 大投资项目应当组织有关专家、专业人 员进行评审,并报股东大会批准. 股东大会授权董事会对以下事项行 使职权.

1、决定金额占公司最近一期经审计 净资产绝对值 10%以下(含10%)的对外 投资、新建及改扩建项目投资、资产抵 押、对外担保(不含对控股子公司的担 保)、委托理财.

2、决定金额占公司最近一期经审计 总资产 30%以下收购出售资产;

3、决定公司担保总额控制在最近一 期经审计的净资产的 50%以内的对公司 下属控股子公司的担保.

4、决定金额占最近一期经审计净资 产绝对值 0.5%以上、 5%以内的关联交易.

5、股东大会以决议形式通过的其他 授权事项. 请各位股东审议. 新疆众和股份有限公司 二一五年六月九日

2015 年第二次临时股东大会会议资料 -

7 - 议案二 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 各位股东: 为促进公司规范运作,维护公司及股东的合法权益,根据《公司法》 、中国 证监会《上市公司股东大会规则(2014 年修订) 》 、 《公司章程》等相关规定以及 公司的实际情况,经公司于

2015 年6月1日召开的第六届董事会第八次会议审 议通过,现拟对《公司股东大会议事规则》的部分条款进行修订,具体如下: 修订前 修订后 第二十三条 股权登记日登记在册 的所有股东或其代理人,均有权出席股 东大会. 第二十三条 股权登记日登记在册 的所有股东或其代理人,均有权出席股 东大会, 公司和召集人不得以任何理由 拒绝. 第四十二条 出席股东大会的股 东,应当对提交表决的提案发表以下意 见之一:同意、反对或弃权. 未填、错填、字迹无法辨认的表决 票或未投的表决票均视为投票人放弃 表决权利,其所持股份数的表决结果应 计为 弃权 . 第四十二条 出席股东大会的股 东,应当对提交表决的提案发表以下意 见之一:同意、反对或弃权.证券登记 结算机构作为沪港通股票的名义持有 人, 按照实际持有人意思表示进行申报 的除外. 未填、错填、字迹无法辨认的表决 票或未投的表决票均视为投票人放弃 表决权利,其所持股份数的表决结果应 计为 弃权 . 请各位股东审议. 新疆众和股份有限公司 二一五年六月九日

2015 年第二次临时股东大会会议资料 -

8 - 议案三 关于选举公司第七届董事会董事的议案 各位股东: 公司第六届董事会全体董事将于2015年6月18日任期届满,根据《公司法》 、 《公司章程》 以及 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 的有关规定, 公司将进行换届选举,公司第七届董事会拟由9名董事组成,其中独立董事3名. 经公司第六届董事会及股东推荐, 并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资 格进行审核,公司董事会推荐的公司第七届董事会非独立董事候选人如下: 张新:男,汉族,53 岁,中共党员,大专学历,高级工程师.现任新疆众 和股份有限公司董事、特变电工股份有限公司董事长,曾任新疆昌吉市变压器厂 厂长、特变电工股份有限公司董事长兼总经理. 孙健:男,汉族,48 岁,中共党员,研究生学历,高级经济师.现任新疆 众和股份有限公司董事长、特变电工股份有限公司监事,曾任特变电工股份有限 公司新疆变压器厂厂长、特变电工股份有限公司监事会主席. 刘志波:男,汉族,52 岁,研究生学历.现任新疆众和股份有限公司董事、 云南博闻科技实业股份有限公司董事长、 法定代表人, 曾任烟台大学经济系教师、 山东烟台金海物业公司总经理、中国企业改革与发展研究会总经济师、云南博闻 科技实业股份有限公司第四届、五届、六届、七届和八届董事会成员. 翟新生:男,汉族,49 岁,中共党员,研究生学历,高级工程师.现任新 疆众和股份有限公司董事、总经理,曾任新疆众和股份有限公司电解厂厂长、新 疆众和股份有限公司副总工程师. 施阳:男,汉族,47 岁,研究生学历.现任新疆众和股份有限公司董事、 云南博闻科技实业股份有限公司副董事长、总经理,曾任职于海南省轮船公司、