PDF《新疆众和股份有限公司》

经营本企 业的进料加工和 三来一补 业务;

本 企业生产废旧物资的销售(依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动).非标准机加工件、钢结构 件、机电产品的制作、安装、销售;

金 属支架的制作、安装及电气设备安装;

线路铁塔的制作、销售.金属幕墙建筑;

冶金工程施工总承包;

炉窑施工总承包;

钢结构工程专业承包;

防腐保温工程专 业承包;

设备维修;

焊剂销售;

电解及 相关行业配套的设备、备件、材料的销 售及提供劳务、技术服务;

材料加工;

金属材料、矿产品、农产品、化学原料、

2015 年第二次临时股东大会会议资料 -

4 - 务承包.非标准机加工件、钢结构件、 机电产品的制作、安装、销售;

金属 支架的制作、安装及电气设备安装;

线路铁塔的制作、销售. 具体以工商局核准为准. 燃料油脂、机械设备、电子器具、建筑 材料等各类产品材料的销售. 具体以工商局核准为准. 第四十三条 本公司及本公司控 股子公司不得对外提供任何担保. 第四十三条 公司下列对外担保行 为,须经股东大会审议通过.

(一)本公司及本公司控股子公司 的对外担保总额,达到或超过最近一期 经审计净资产的 50%以后提供的任何担 保;

(二)公司的对外担保总额,达到 或超过最近一期经审计总资产的 30%以 后提供的任何担保;

(三) 为资产负债率超过 70%的担保 对象提供的担保;

(四)单笔担保额超过最近一期经 审计净资产 10%的担保;

(五)对股东、实际控制人及其关 联方提供的担保. 第七十九条 下列事项由股东大 会以特别决议通过:

(一)公司增加或者减少注册资 本;

(二)公司的分立、合并、解散 和清算;

(三)本章程的修改;

(四)公司在一年内购买、出售 重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的;

(五)股权激励计划;

(六)调整利润分配政策;

(七)法律、行政法规或本章程 规定的,以及股东大会以普通决议认 定会对公司产生重大影响的、需要以 特别决议通过的其他事项. 第七十九条 下列事项由股东大会 以特别决议通过:

(一)公司增加或者减少注册资本;

(二)公司的分立、合并、解散和 清算;

(三)本章程的修改;

(四)公司在一年内购买、出售重 大资产或者担保金额超过公司最近一期 经审计总资产 30%的;

(五)股权激励计划;

(六)调整利润分配政策;

(七)法律、行政法规或本章程规 定的,以及股东大会以普通决议认定会 对公司产生重大影响的、需要以特别决 议通过的其他事项. 第九十一条 出席股东大会的股 第九十一条 出席股东大会的股东,

2015 年第二次临时股东大会会议资料 -

5 - 东,应当对提交表决的提案发表以下 意见之一:同意、反对或弃权. 未填、错填、字迹无法辨认的表 决票、未投的表决票均视为投票人放 弃表决权利,其所持股份数的表决结 果应计为 弃权 . 应当对提交表决的提案发表以下意见之 一:同意、反对或弃权.证券登记结算 机构作为沪港通股票的名义持有人,按 照实际持有人意思表示进行申报的除 外. 未填、错填、字迹无法辨认的表决 票、未投的表决票均视为投票人放弃表 决权利,其所持股份数的表决结果应计 为 弃权 . 第一百零九条 董事会行使下列 职权: