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证券简称:湘潭电化 证券代码:002125 湘潭电化科技股份有限公司 非公开发行 A 股股票募集资金运用 可行性分析报告 湘潭电化科技股份有限公司 二一八年一月

1 湘潭电化科技股份有限公司 非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告

一、本次非公开发行募集资金使用计划 湘潭电化科技股份有限公司(以下简称 湘潭电化 、 发行人 或 公司 )本次非公开发行募集资金总额不超过 52,800.

00 万元(含本数),扣除 发行费用后的募集资金净额将全部用于如下项目: 序号 项目名称 项目投资总额 (万元) 拟使用募集资金额 (万元)

1 靖西湘潭电化科技有限公司年产

2 万 吨高性能锰酸锂电池正极材料项目 25,254.97 24,917.70

2 湘潭电化新能源材料研究院建设项目 7,182.30 7,182.30

3 湘潭电化年产

2 万吨高纯硫酸锰生产 线建设项目 8,300.00 8,300.00

4 靖西湘潭电化科技有限公司年产30000 吨高纯硫酸锰项目 12,400.00 12,400.00 合计 53,137.27 52,800.00 若本次非公开发行募集资金净额低于上述项目拟以募集资金投入的金额, 不足部分由公司自筹解决;

同时,在不改变募集资金投资项目的前提下,公司 董事会可根据募集资金投资项目的实际情况,对上述项目的募集资金投入顺序 和金额进行适当调整. 在本次非公开发行募集资金到位前,公司可根据募集资金投资项目的实施 进度情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关规定的程序予 以置换.

二、本次募集资金投资项目可行性分析

(一)项目实施的必要性

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1、响应国家战略规划,符合国家产业政策 随着节能减排和环保的要求越来越高,为缓解燃油汽车保有量不断增加对 能源和环境造成的巨大压力,荷兰、德国、英国和法国等欧美国家陆续推出停 售燃油汽车的时间计划.从长期发展来看,新能源汽车替代燃油汽车将成为未 来的发展趋势,新能源汽车市场将逐步进入高速增长期.我国政府也出台了一 系列政策,大力支持和推进新能源汽车产业的推广和应用.2012 年6月,国务 院颁布的《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020 年) 》提出,到2020 年我国纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达

200 万辆,累计产销量超 过500 万辆.2015 年5月,国务院颁布的《中国制造 2025》将节能与新能源汽 车列为未来十年重点发展领域之一,明确继续支持电动汽车发展,提升动力电 池等核心技术的工程化和产业化能力. 作为新能源汽车产业链的关键环节和核心部件,动力锂电池具有能量密度 高、循环寿命长、环境友好等特点,目前已成为新能源汽车主要采用的动力来 源. 我国政府为促进锂电池产业的发展出台了多项政策, 国家发改委发布的 《产 业结构调整指导目录(2011 年本) 》和《当前优先发展的高技术产业化重点领 域指南(2011 年度) 》中,将锂电池、锂电池用磷酸铁锂等列为国家鼓励发展 类, 明确当前应优先发展的重点领域和重点产品中包括了动力电池及储能电池、 高性能锂电池正极材料等.

2012 年6月颁布的《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020 年) 》提出,大力推进动力电池技术创新,重点开展动力电池系统安全性、可靠性研究 和轻量化设计,加快研制动力电池正负极、隔膜、电解质等关键材料及其生产、 控制与检测等装备;