PDF《铜陵中发三佳科技股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议...》

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600520 股票简称: 中发科技 公告编号: 临2015―076 铜陵中发三佳科技股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定.

(二)发出监事会会议通知和材料的时间:2015 年10 月20 日.

(三)发出监事会会议通知和材料的方式:以电子邮件的形式发 送.

(四)召开监事会会议的时间、地点和方式: 时间:2015 年10 月27 日上午 11:00 时. 地点:公司办公楼四楼会议室. 方式:现场召开.

(五)监事会会议出席情况: 本次监事会应到监事

4 人,实到监事

3 人.公司监事会主席陈余 江先生因公未能亲自出席本次会议, 已书面授权委托监事曹玉堂先生 出席会议并代为行使表决权.

(六)监事会会议的主持人:与会监事一致推举曹玉堂先生主持 本次会议.

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了 《中发科技

2015 年第三季度报告全文和正文》 ;

该议案详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) . 根据《证券法》和上海证券交易所有关规定的要求,公司监事在 全面了解和审核公司

2015 年第三季度报告后, 对公司

2015 年第三季 度报告发表如下书面审核意见:

1、公司

2015 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,并提交公司五届三 十八次董事会审议通过,全体董事、高级管理人员书面确认;

2、公司

2015 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实、全面地反应公 司2015 年第三季度的经营成果和财务状况;

3、在提出本意见前,未发现参与公司

2015 年第三季度报告的编 制和审核人员有违反保密规定的行为. 表决情况:赞成

4 票、反对

0 票、弃权

0 票,获得通过.

(二)审议通过了《关于提名第六届监事会成员候选人名单的预 案》 公司第五届监事会自

2012 年9月组建至今已任期届满, 根据 《公 司法》和公司章程的有关规定,监事会应进行换届选举.公司第五届 监事会推荐白笑梅女士、蒋鹏飞先生、佘世琦先生为公司第六届监事 会监事候选人. 表决情况:赞成

4 票、反对

0 票、弃权

0 票,获得通过. 以上监事候选人将提交公司股东大会以累积投票方式选举产生, 自股东大会选举通过之日起任职,任期三年. 我公司章程规定,公司监事会由五人组成.公司已于

2015 年10 月21 日通过民主形式推荐曹玉堂先生、倪健先生为公司第六届职工 代表监事. 职工代表监事将与公司股东大会选举产生的三名监事共同 组成公司第六届监事会.各监事候选人及职工代表监事简历详见附 件. 特此公告 铜陵中发三佳科技股份有限公司监事会 二一五年十月二十七日 附件:监事候选人及职工代表监事简历

1、白笑梅:女,40 岁,1975 年3月1日出生,安徽亳州人,本 科学历, 会计师、 注册会计师、 国际会计师公会 AIA 全权会员 (AAIA) .

2010 年至