PDF《江苏杰尔科技股份有限公司 董事长、监事会主席及高级管理人...》

公告编号:2018-025 证券代码:835510 证券简称:杰尔科技 主办券商:民生证券 江苏杰尔科技股份有限公司 董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、换届基本情况

(一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于

2018 年9月20 日审议并通过: 选举金华明为公司董事长, 任职期限

3 年, 自第二届董事会第一次会议审议通过之 日起生效. 任命金华明为公司总经理, 任职期限

3 年, 自第二届董事会第一次会议审议通过之 日起生效. 任命金炳庆为公司总工程师(副总经理) ,任职期限

3 年,自第二届董事会第一次 会议审议通过之日起生效. 任命李培良为公司副总经理, 任职期限

3 年,自第二届董事会第一次会议审议通过 之日起生效. 任命訾松涛为公司董事会秘书兼财务总监,任职期限

3 年, 自第二届董事会第一次 会议审议通过之日起生效. 本次会议召开

6 日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由过半数董事推选董事金华明主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:√是否 公告编号:2018-025

(二)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于

2018 年9月20 日审议并通过: 选举王萍为公司监事会主席, 任职期限

3 年,自第二届监事会第一次会议审议通过 之日起生效. 本次会议召开

6 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由过半数监事推选监事王萍主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:√是否

(二)换届后董监高人员情况 董事长金华明持有公司股份 26,924,400 股,占公司股本的 74.79%.不是失信联合 惩戒对象. 总工程师(副总经理)金炳庆持有公司股份 1,837,800 股,占公司股本的 5.11%. 不是失信联合惩戒对象. 副总经理李培良持有公司股份 1,080,000 股,占公司股本的 3%.不是失信联合惩 戒对象. 监事会主席王萍持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 董事会秘书兼财务总监訾松涛持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联 合惩戒对象.

(三)首次任命董监高人员履历 訾松涛,男,1972 年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权.硕士研究生学历.

2011 年10 月至

2013 年11 月,任上海捷赛机械有限公司副总经理;

2014 年1月至

2017 年6月,任恒阳石化物流有限公司财务总监;

2017 年6月至

2018 年4月,任常州比太科 技有限公司财务总监;

2018 年5月加入江苏杰尔科技股份有限公司, 并于

2018 年9月20 日任江苏杰尔科技股份有限公司董事会秘书兼财务总监. 公告编号:2018-025

二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次换届不会对公司生产、经营产生影响.

三、备查文件 1.《江苏杰尔科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 2.《江苏杰尔科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 江苏杰尔科技股份有限公司 董事会