PDF《江苏乐科节能科技股份有限公司 新增董事任命公告》

公告编号:2016-021

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3 证券代码:834786 证券简称:乐科节能 主办券商:中银证券 江苏乐科节能科技股份有限公司 新增董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2016 年第二次临 时股东大会于

2016 年7月28 日审议并通过: 任命冯东先生、姚斌先生为公司董事,任职期限至第一届董事会 届满为止. 本次会议召开

20 日前以邮件方式通知全体股东,实际到会股东

5 人,持有公司股份 50,000,000 股,占股份总数的 100.00%,会议由 董事长夏君君主持. 以上决议表决情况为: 同意 50,000,000 股,占出席会议有表决权股份的 100%;

反对

0 股,占出席会议有表决权股份的 0%;

弃权

0 股,占出席会议有表 决权股份的 0%.

(二)被任免董监高人员情况 冯东,男,出生于

1962 年12 月,电子学本科.曾任山东大学教 公告编号:2016-021

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3 师,济南高新开发区积成电子系统实验所硬件技术部部长、副总工程 师、副所长兼生产部部长及质管办主任,2000 年起任积成电子股份 有限公司副总经理.现任积成电子股份有限公司董事、副总经理,积 成能源有限公司董事、总经理.冯东持有公司股份

0 股,占公司股本 的0.00%. 姚斌,男,出生于

1968 年2月,经济学硕士,高级工程师.曾 任济南金钟电子衡器股份有限公司技术员、车间副主任、设备动力部 长、董事,2000 年起历任积成电子股份有限公司董事会办公室主任、 董事会秘书.现任积成电子股份有限公司副总经理、董事会秘书,积 成能源有限公司董事. 姚斌持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0.00%.

(三)任命/免职原因 积成电子股份有限公司本次向公司进行增资,增资后其所占股 份比例为 22.08%.冯东先生、姚斌先生均来自积成电子股份有限公 司, 均具有丰富的专业知识和企业管理经验, 公司任命该

2 名董事, 可在战略发展、市场开拓、资本运作等方面加大对公司的支持.

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 本次选举前公司有

5 名董事,本次选举新增

2 名董事,选举后 董事人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定.

(二)对公司生产、经营上的影响 冯东先生、姚斌先生拥有较为丰富的专业知识和企业管理经验, 可在战略发展、市场开拓、资本运作等方面加大对公司的支持,有利 公告编号:2016-021

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3 于提高公司治理水平和促进公司长期发展.

三、备查文件

(一) 《江苏乐科节能科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决 议》;

(二)《江苏乐科节能科技股份有限公司

2016 年第二次临时股东大 会决议》. 江苏乐科节能科技股份有限公司 董事会

2016 年7月29 日