PDF《江苏乐科节能科技股份有限公司董事会、监事会及高级管理人...》

2018 年第二届董事会第一次会议决议之日起生效. 审议通过 《关于聘任公司财务负责人的议案》 , 聘任李华国为财务总监, 任期三年, 自公司

2018 年第二届董事会第一次会议决议之日起生效. 本次会议召开

7 日前以邮件方式通知全体董事,实际到会并表决的董事

7 人,会议 公告编号:2018-036 由夏君君先生主持. 以上决议表决情况:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(二)换届后董监高人员情况 董事长、总经理夏君君持有公司股份 105,000 股,占公司股本的 0.17%.不是失信 联合惩戒对象. 董事冯东持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 董事姚斌持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 董事刘晋持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 董事、副总经理、总工程师彭涛持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信 联合惩戒对象. 董事、副总经理杨国勋持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒 对象. 董事全晓宇持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 董事会秘书、财务总监李华国持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联 合惩戒对象. 监事会主席朱昌允持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0%. 不是失信联合惩戒对象. 监事何光范持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 职工代表监事李秀保持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对 象.

(三)首次任命董监高人员履历 刘晋先生, 出生于

1986 年2月, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士学历.

2011 年5月至

2013 年10 月任中国移动通信集团江苏有限公司区域校园市场总监;

2013 年10 月至

2014 年2月任江苏高投创业投资管理有限公司投资经理;

2014 年2月至今 任江苏毅达股权投资基金管理有限公司投资银行部投资总监;

2018 年8月17 日至今任 江苏乐科节能科技股份有限公司董事. 全晓宇先生,

1988 年3生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于天津大学,博 士研究生学历,2015 年10 至今任江苏乐科节能科技股份有限公司研究员;

2018 年8月17 日至今任江苏乐科节能科技股份有限公司董事. 朱昌允先生,出生于

1979 年10 月,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于西安交 公告编号:2018-036 通大学,博士研究生学历,2012 年5月至

2015 年3月,西安现代控制技术研究所任技 术员;

2015 年4月至今,江苏乐科节能科技股份有限公司专用流体机械研究所所长;

2018 年8月17 日至今任江苏乐科节能科技股份有限公司监事会主席.

二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述人员选举为公司正常换届,是公 司治理的正常需求,公司高级管理层将一如既往履行职责,有利于公司长远发展,进一 步完善公司的治理结构,提高公司规范治理水平,不会对公司生产、经营产生不利影响

三、备查文件

(一) 《江苏乐科节能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 ;

(二) 《江苏乐科节能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 ;

(三) 《江苏乐科节能科技股份有限公司

2018 年第一次职工代表大会决议》 ;