PDF《江苏乐科节能科技股份有限公司董事会、监事会及高级管理人...》

公告编号:2018-036 证券代码:834786 证券简称:乐科节能 主办券商:中银证券 江苏乐科节能科技股份有限公司董事会、监事会及高级管理人员换届 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、换届基本情况

(一)换届的基本情况 1. 董事会换届情况 (1)董事会换届情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,2018 年8月17 日,召开了

2018 年第二 次临时股东大会,审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 ,选举夏君君、冯东、 姚斌、刘晋、彭涛、杨国勋、全晓宇为公司第二届董事会董事,任期三年,自2018 年 第二次临时股东大会决议之日起生效. 本次会议召开

15 日前以邮件方式通知各位股东, 实际到会各位股东/授权代表

5 人. 到会股东持有公司股份 61, 600,

000 股, 占股份总数的 100%, 会议由夏君君先生主持. 以上决议表决情况:同意股数 61,600,000 股,反对股数

0 股,弃权股数

0 股. (2)董事长换届选举情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届第一次会议于

2018 年8月17 日审议并通过: 任命夏君君为公司董事长,任职期限三年,自公司

2018 年第二届董事会第一次会 议决议之日起生效. 本次会议召开

7 日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事

7 人,会议由夏君君 主持. 公告编号:2018-036 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否 2. 监事会换届情况 (1)职工监事换届选举情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,2018 年8月1日,召开了公司

2018 年第 一次职工代表大会,审议通过《关于选举李秀保为公司职工代表监事的议案》 ,选举李 秀保为公司第二届监事会职工代表监事,任期三年,自2018 年第一次职工代表大会决 议之日起生效. 本次会议于

2018 年7月27 日以邮件方式通知全体职工代表. 本次会议应出席职工 代表

18 名,实际出席并表决的职工代表

18 名,会议由徐红梅女士主持. 表决结果:同意

18 票,反对

0 票,弃权

0 票. (2)监事会换届选举情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,2018 年8月17 日,召开了

2018 年第二 次临时股东大会,审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 ,选举朱昌允、何光范 为公司第二届监事会监事, 任期三年, 自2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效. 本次会议召开

15 日前以邮件方式通知各位股东, 实际到会各位股东/授权代表

5 人. 到会股东持有公司股份 61, 600,

000 股, 占股份总数的 100%, 会议由夏君君先生主持. 以上决议表决情况:同意股数 61,600,000 股,反对股数

0 股,弃权股数

0 股. 3. 高级管理人员换届情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,2018 年8月17 日,召开了

2018 年第二 届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》 ,聘任夏君 君担任公司总经理;

聘任彭涛担任公司副总经理兼总工程师,聘任杨国勋担任公司副总 经理,任期三年,自公司

2018 年第二届董事会第一次会议决议之日起生效. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 ,聘任李华国为董事会秘书,任期三 年,自公司