PDF《广东雪莱特光电科技股份有限公司》

27 71,546,176.

47 71,546,176.

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47 100%

2018 年2月27 日8,215,89 8.08 否否支付中介费用 否7,909,736.

84 6,474,800.0

0 6,474,800.0

0 6,474,800.0

0 100% ―― 不适用 不适用 否 合计 ―― 77,999,990.

11 78,020,976.

47 78,020,976.

47 78,020,976.

47 100% 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目) 卓誉自动化 2017-2018 年度业绩承诺未完成:

1、卓誉自动化因受行业波动影响,导致已签订的部分订单取消或延期,已发货送达客户的设备遭 到客户拖延验收,订单大幅减少,销售利润也受到挤压,业绩承诺未能完成.

2、根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的卓誉自动化

2018 年度审计报告(大华审字 [2019]007159 号) ,卓誉自动化

2018 年度净利润为 821.59 万元,其中扣除非经常性损益后净利润 为625.61 万元,2017-2018 年度累计实现扣除非经常性损益后的净利润为 3,360.72 万元,业绩完 成率为 61.10%,未实现 2017-2018 年度业绩承诺. 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用

6 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 募集资金专用账户余额系募集资金在专户中产生的银行利息. 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至

2018 年12 月31 日, 公司不存在尚未使用的募集资金, 募集资金产生的银行利息仍存放于募 集资金专用账户. 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 公司本期已按照 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指 引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与 使用情况. 注:公司募集资金总额为 77,999,990.11 元,扣除与发行有关费用人民币 7,909,736.84 元,实际募集资 金净额为人民币 70,090,253.27 元. 募集资金净额 70,090,253.27 元全部用于支付发行股份购买资产的现金对 价,本次募集资金不足以支付本次发行股份购买资产的全部现金对价,不足部分由公司与本次购买资产的 交易对方(深圳市卓誉自动化科技有限公司原股东)按照协议约定,由公司通过自筹资金来支付解决. ........