PDF《宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于全资子公司收购》

证券代码:300441 证券简称:鲍斯股份 公告编号:2017-014 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于全资子公司收购 ACCESS PRECISION TOOLS PTE LTD 65%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、交易概述

1、宁波鲍斯能源装备股份有限公司(以下简称 公司 )于2017 年3月10 日召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于全资子公司收购 ACCESS PRECISION TOOLS PTE LTD 65%股权的议案》,公司全资子公司苏州阿诺精密 切削技术有限公司(以下简称 阿诺精密 )收购注册地位于新加坡的 ACCESS PRECISION TOOLS PTE LTD 65%的股权,并与 ACCESS PRECISION TOOLS PTE LTD 全体股东签署了附生效条件的《股份转让协议》,《股份转让协议》 已获 ACCESS PRECISION TOOLS PTE LTD 全体股东同意,本次交易阿诺精密 拟以自筹资金收购 TAN POH HIN、 TIEW NUE MENG、 TAN POH LEE、 FOO KEE WANG、TENG KOK WAI 合计持有的 ACCESS PRECISION TOOLS PTE LTD 65%的股权.

2、根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 中兴华会计师事 务所 )出具的中兴华专字〔2017〕230003 号审计报告,截止

2016 年12 月31 日,ACCESS PRECISION TOOLS PTE LTD 净资产(账面值)资产总计 47,772,964.31 元,根据万隆(上海)资产评估有限公司(以下简称 万隆评估 ) 出具的万隆评报字(2017)第1096 号评估报告,以收益法的结果作为最终评估 结论 ACCESS PRECISION TOOLS PTE LTD 于2016 年12 月31 日股东全部权益 价值为 11,164.07 万元. 以收益法评估结果为依据, 经交易双方协商一致, ACCESS PRECISION TOOLS PTE LTD 65%的股权作价 14,994,660.00 新元, 本次收购完成 后,阿诺精密将直接持有 ACCESS PRECISION TOOLS PTE LTD 65%的股权, ACCESS PRECISION TOOLS PTE LTD 将成为阿诺精密控股子公司.

3、本次收购事项公司独立董事已发表明确同意的独立意见;

本次收购事项 已获 ACCESS PRECISION TOOLS PTE LTD 全体股东同意.

4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定,公司、阿诺精密与 交易对方不存在关联关系,本次收购事项不构成关联交易,也不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组.

6、根据《宁波鲍斯能源装备股份有限公司章程》规定,本次收购事项在公 司董事会审议范围内,无需提交公司股东大会审议.

7、本次收购事宜尚需中国发展和改革主管部门、商务主管部门、外汇管理 部门等行政监管机构对于协议所约定交易的备案或登记, 以及新加坡有权政府的 核准或登记.

二、交易对方的基本情况 (1) TAN POH HIN (NRIC No.: S1576908D) of

2 Flora Drive #07-39 Carissa Park Condominium Singapore

507025 (TPH);

TAN POH HIN (身份证号: S1576908D), 地址: Flora Drive #07-39 Carissa Park Condominium Singapore,邮编:

507025 (TPH);

(2) TIEW NUE MENG (NRIC No.: S1795064I) of

258 Serangoon Central Drive #14-06 Singapore

550258 (TNM);

TIEW NUE MENG (身份证号: S1795064I), 地址:

258 Serangoon Central Drive #14-06 Singapore

550258 (TNM);

(3) TAN POH LEE (NRIC No.: S1802167F) of

134 Rivervale Street #09-718 Singapore

540134 (TPL);

TAN POH LEE (身份证号:S1802167F) ,地址:134 Rivervale Street #09-718 Singapore

540134 (TPL);

(4) FOO KEE WANG (NRIC No.: S6930877E) of 268C Compassvale Link #17-13 Compassvale Arcadia Singapore