PDF《Disclosure 信息披露》

( 上接B71版) ( 三)公司董事会审计委员会对本次关联交易议案的审核意见:公司 ( 含附属企业,下同)与巨化集团 ( 含附属企业,下同)签订 《 日常生产经营合同书》,为正常生产经营所必需,有利于规范双方日常经营关联 交易行为,实现资源合理配置、专业协作,控制成本,增强公司盈利能力,保障生产经营安全与稳定,未发现 有损害公司及其他股东利益的情况;

本着公平公允原则及参照市场价协定交易价格,关联董事回避了本议 案的表决,董事会决策程序符合相关法规制度规定,符合公司和股东的整体利益;

本次关联交易议案尚须获 得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人须放弃行使在股东大会上对该议案的投票权.

( 四)本次关联交易尚需提交公司股东大会审议,不需要经过有关部门批准.

七、历史关联交易情况 本公司与巨化集团 ( 含附属企业) 在过去一年内的关联交易事项进展情况详见同期披露的临2018- 023号《浙江菲达环保科技股份有限公司日常关联交易公告》.

八、上网公告附件 ( 一)独立董事关于董事会相关事项的事前认可和独立意见 ( 二)董事会审计委员会关于关联交易的审核意见 特此公告. 浙江菲达环保科技股份有限公司 董事会2018年4月20日 证券代码:600526 证券简称:菲达环保 公告编号:临2018-023 浙江菲达环保科技股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议,与该日常关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在 股东大会上对该议案的投票权. 本次日常关联交易计划安排合理,为公司正常生产经营所必需,有利于双方专业协作、优势互补, 实现资源合理配置,控制成本,增强公司盈利能力,保障生产经营安全与稳定.本次日常关联交易不会对关 联方形成较大的依赖.

一、日常关联交易基本情况 ( 一)日常关联交易履行的审议程序

1、2018年4月18日,浙江菲达环保科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 )第六届董事会第 三十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了 《 关于公司日常关联交易2017年度计划执行情况与 2018年度计划的议案》 ( 以下简称 本议案 ).关联董事汤月明、徐仁良、郑积林、王柱回避了本议案的表 决. 本议案尚须获得公司股东大会的批准,与本议案有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对本议 案的投票权.

2、公司全体独立董事事前认可本议案提交董事会会议审议,并发表独立意见:该日常关联交易计划安 排合理,为公司正常生产经营所必需,有利于双方专业协作、优势互补,实现资源合理配置,增强公司盈利能 力,保障生产经营安全与稳定,未发现有损害公司及其他股东利益的情况,符合公司与股东利益;

关联董事 回避了该议案的表决,董事会审议程序合法;

我们同意该日常关联交易计划相关内容,并提交公司股东大会 审议批准.

3、公司董事会审计委员会对本议案的审核意见:该日常关联交易计划安排合理,为公司正常生产经营 所必需,有利于双方专业协作、优势互补,实现资源合理配置,控制成本,增强公司盈利能力,保障生产经营 安全与稳定,未发现有损害公司及其他股东利益的情况;