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四川岷江水利电力股份有限公司

600131 2011 年年度报告 目录

一、 重要提示

1

二、 公司基本情况

1

三、 会计数据和业务数据摘要.

3

四、 股本变动及股东情况.5

五、 董事、监事和高级管理人员.10

六、 公司治理结构

15

七、 股东大会情况简介.20

八、 董事会报告

21

九、 监事会报告

35

十、 重要事项

37 十

一、 财务会计报告

52 十

二、 备查文件目录

144 四川岷江水利电力股份有限公司

2011 年年度报告

1

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 及连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 秦怀平 董事 因公出差 张有才 汪荣华 董事 因公出差 涂心畅

(三) 中天运会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 张有才 主管会计工作负责人姓名 朱德彬 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 胥执勇 公司负责人张有才、主管会计工作负责人朱德彬及会计机构负责人(会计主管人员)胥 执勇声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否

(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否

二、公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 四川岷江水利电力股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 岷江水电 公司的法定英文名称 Sichuan Minjiang Hydropower co.,ltd 公司的法定英文名称缩写 SMHC 公司法定代表人 张有才

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖劲松 魏荐科 联系地址 四川省都江堰市奎光路

301 号 四川省都江堰市奎光路

301 号 四川岷江水利电力股份有限公司

2011 年年度报告

2 电话 028-80808555 028-80808131 传真 028-80808132 028-80808132 电子信箱 xjs600131@263.net weijianke@263.net

(三)基本情况简介 注册地址 四川省汶川县下索桥 注册地址的邮政编码

623000 办公地址 四川省都江堰市奎光路

301 号 办公地址的邮政编码

611830 公司国际互联网网址 www.mjsdgs.com

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券日报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 四川省都江堰市奎光路

301 号董事会办公室

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 岷江水电

600131

(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1993 年12 月31 日 公司首次注册登记地点 四川省阿坝州工商行政管理局 公司变更注册登记日期

2008 年3月26 日 公司变更注册登记地点 四川省阿坝州工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

513200000001569 税务登记号码

513221211352460 最近一次变更 组织机构代码 21135246-0 公司聘请的会计师事务所名称 中天运会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街9 号五栋大楼B1 座