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2018 年年度股东大会会议资料

2019 年5月23 日600505 四川西昌电力股份有限公司

2018 年度股东大会资料 目录

2018 年度股东大会议程.

1 审议议案:

2018 年度董事会工作报告.3

2018 年度监事会工作报告.14

2018 年度财务决算报告.20

2018 年年度报告及摘要.24 关于

2019 年度财务预算报告的议案

25 2018 年度利润分配方案.26 关于预计

2019 年度日常关联交易的议案

27 关于补选第八届董事会董事的议案.33 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度财务及内控审计机构的议案

34 关于修订《高级管理人员年薪制管理办法》的议案

35 报告事项:

2018 年独立董事述职报告.43

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2018 年度股东大会资料

1 四川西昌电力股份有限公司

2018 年度股东大会议程 会议方式:现场会议和网络投票相结合 现场会议时间:2019 年5月23 日上午 9:30 现场会议地点:公司办公大楼

6 楼会议室(四川省西昌市胜利路

66 号) 网络投票时间:2019 年5月23 日,采用上海证券交易所网络投票系统,通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00. 参会人员:公司股东及股东代表,公司董事、监事、高级管理人员及公司聘 请的律师 会议议程:

(一)会议主持人介绍股东出席情况,介绍到会董事、监事、高级管理人员 情况及本次会议的见证律师;

(二)会议主持人宣布会议开始;

(三)审议议案如下:

1、2018 年度董事会工作报告;

2、2018 年度监事会工作报告;

3、2018 年度财务决算报告;

4、2018 年年度报告及摘要;

5、关于

2019 年度财务预算报告的议案;

6、2018 年度利润分配方案;

7、关于预计

2019 年度日常关联交易的议案;

8、关于补选第八届董事会董事的议案;

9、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度财务 及内控审计机构的议案;

10、关于修订《高级管理人员年薪制管理办法》的议案;

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(四) 听取报告事项:

2018 年度独立董事述职报告;

(五)股东及股东代表发言提问,公司董事会回答股东及股东代表提问;

(六)推选本次股东大会现场投票计票人、监票人;

(七)进行现场投票表决;

(八)统计并宣布现场表决结果;

(九)休会,等待网络投票结果;

(十)合并统计现场投票和网络投票结果,宣布最终表决结果;

(十一)宣读股东大会决议;

(十二)由见证律师宣读法律意见书;

(十三)会议主持人宣布会议结束.

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2018 年度股东大会资料

3 会议文件一: 四川西昌电力股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表: 2018年面对宏观经济形势持续探底,供给侧改革不断深入,电力体制改革全 面拓展实施,电力供需矛盾日益突出,电费电价持续下调等错综复杂的市场经济 环境,公司董事会在全体股东及有关各方的大力支持下,始终坚持战略定力,以 提高经济效益为中心,强管理、稳发展、抓机遇,充分发挥董事会的职能作用, 全面完成了年度股东大会确定的目标任务,切实维护了全体股东的合法权益.