PDF《明光浩淼安防科技股份公司》

公告编号:2019-023 证券代码:831856 证券简称:浩淼科技 主办券商:国元证券 明光浩淼安防科技股份公司 关于召开

2019 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定,会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年6月27 日9时00 分. 预计会期

1 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年6月21 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 公告编号:2019-023

(七)会议地点 安徽省明光市体育路

151 号公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于补充预计

2019 年度日常性关联交易的议案》 具体内容详见公司于

2019 年6月11 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于补充预计

2019 年度日常性关联交 易公告》 (公告编号:2019-020) .

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡.

2、 由代理人代表个人股东出席本次会议的, 应出示委托人身份证 (复印件) 、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证.

3、 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的, 应出示本人身份证、 加盖 法 人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡.

4、法人股东 委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的 单位营 业执照复印件、股东账户卡.

5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记.

(二)登记时间:2019 年6月26 日9时00 分

(三)登记地点:安徽省明光市体育路

151 号公司会议室.

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:倪红艳 联系

电话:0550-8156287 传真: 0550-8097249 电子信箱:hmsw@mghm.cn 地址:安徽省明光市体育路

151 号公司

4 楼董事会办公室

(二)会议费用:本次大会预期

1 天,与会股东交通、食宿等费用自理.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交. 公告编号:2019-023

五、备查文件目录 《明光浩淼安防科技股份公司第二届董事会第十四次会议决议》 明光浩淼安防科技股份公司 董事会

2019 年6月11 日