PDF《明光浩淼安防科技股份公司》

公告编号:2016-043

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2 证券代码:831856 证券简称:浩淼科技 主办券商:国元证券 明光浩淼安防科技股份公司 第一届董事会

2016 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任.

一、会议召开情况 明光浩淼安防科技股份公司(以下简称"公司" )第一届董事会

2016 年第二 次临时会议于

2016 年9月27 日在公司会议室召开.公司应出席董事

9 人,实际 出席并表决董事

9 人.会议由董事长倪军先生主持.会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定.

二、会议表决情况 会议以记名投票表决方式审议通过如下议案:

1、审议通过《关于董事会专门委员会机构设置及人员组成的议案》 同意:9 票;

弃权:0 票;

反对:0 票.

2、审议通过《关于的议案》 同意:9 票;

弃权:0 票;

反对:0 票.

3、审议通过《关于的议案》 同意:9 票;

弃权:0 票;

反对:0 票.

4、审议通过《关于的议案》 同意:9 票;

弃权:0 票;

反对:0 票.

5、审议通过《关于的议案》 同意:9 票;

弃权:0 票;

反对:0 票.

6、审议通过《关于设立董事会办公室的议案》 同意:9 票;

弃权:0 票;

反对:0 票. 公告编号:2016-043

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7、审议通过 《关于同意向中国工商银行明光支行申请办理不超过

2000 万元 保函业务的议案》 同意:9 票;

弃权:0 票;

反对:0 票.

三、备查文件 《明光浩淼安防科技股份公司第一届董事会

2016 年第二次临时会议决议》 特此公告. 明光浩淼安防科技股份公司 董事会 二一六年九月二十七日