PDF《Disclosure 信息披露》

一、召开会议基本情况 1. 股东大会届次:2018年第三次临时股东大会 2. 股东大会的召集人:董事会 3. 会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定. 4. 会议召开的日期、时间: ( 1)本次股东大会现场会议召开时间:2018年12月26日14:00 ( 2)互联网投票系统投票时间:2018年12月25日15:00至2018年12月26日15:00 ( 3)交易系统进行网络投票时间:2018年12月26日交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00 5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开. 6. 出席对象: ( 1)截止股权登记日

2018 年12月20日持有公司股份的普通股股东或其代理人,并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. ( 授权委托书详见附件,如果委托书未 注明股东的具体表决指示,股东代理人有权全权代理表决);

( 2)公司董事、监事和高级管理人员出席或列席会议;

( 3)公司聘请的法律顾问及相关工作人员列席会议;

7. 会议地点:山东省淄博市临淄区杨坡路206号.

二、会议审议事项 1. 审议 《 关于终止重大资产重组的议案》;

2. 审议 《 关于投资建设20万吨年甲基丙烯酸甲酯 ( MMA)及配套项目的议案》;

3. 审议 《 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;

4. 审议 《 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》;

( 1)本次发行证券的种类 ( 2)发行规模 ( 3)票面金额和发行价格 ( 4)债券期限 ( 5)债券利率 ( 6)还本付息的期限和方式 ( 7)转股期限 ( 8)转股价格的确定及其调整 ( 9)转股价格向下修正条款 ( 10)转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法 ( 11)赎回条款 ( 12)回售条款 ( 13)转股后的股利分配 ( 14)发行方式及发行对象 ( 15)向原股东配售的安排 ( 16)债券持有人会议相关事项 ( 17)本次募集资金用途 ( 18)担保事项 ( 19)募集资金存管 ( 20)本次发行方案的有效期 5. 审议 《 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》;

6. 审议 《 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》;

7. 审议 《 关于前次募集资金截至2018年9月30日使用情况报告的议案》;

8. 审议 《 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》;

9. 审议 《 控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采 取填补措施的承诺的议案》;

10. 审议 《 关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》;

11. 审议 《 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相 关事宜的议案》. 以上议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过,相关内容详见2018年12月10日在公司指定信 息披露报刊巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)和公司指定媒体上披露的相关公告. 以上议案审议中,第

1、2项议案属于普通表决,应当由出席股东大会的股东 ( 包括代理人)所持表决权 的半数通过;

第3至第11项议案属于特别表决,应当由出席股东大会的股东 ( 包括代理人)所持表决权的三 分之二以上通过.其中议案4下设以20项子议案,需逐项表决. 根据 《 公司章程》、 《 上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,上述第 4至11 项议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即除公司董事、监事、高管及单独或合 计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露.