PDF《Disclosure 信息披露》

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2018-119 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第四届监事会第十四次临时会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏.

一、监事会会议召开情况 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届监事会第十四次临时会议的通知于2018 年12月14日以专人送达、通讯和电子邮件方式向全体监事发出,并于2018年12月15日以通讯方式召开,会议 应参会监事3名,实际参会监事3名,本次会议由公司监事会主席陈莉敏女士主持.本次会议的召集、召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定.

二、监事会会议审议情况 审议通过 《 关于前次募集资金截至2018年9月30日使用情况报告的议案》 根据业务发展和提升公司竞争能力需要,公司拟公开发行可转换公司债券,并根据中国证监会印发的 《 关于前次募集资金使用情况报告的规定》 ( 证监发行字[2007]500号)的规定制定了 《 前次募集资金使用情 况报告》. 表决结果:全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案. 本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议.

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十四次临时会议决议;

2、中国证监会和深交所要求的其它文件. 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 监事会 2018年12 月16 日 证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2018-118 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第四届董事会第十九次临时会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏.

一、董事会会议召开情况 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第十九次临时会议的通知于2018 年12月14日以专人送达、电子邮件和通讯方式向全体董事发出,会议于2018年12月15日以通讯方式召开,应 参会董事9名,实际参会董事9名,会议由公司董事长车成聚先生主持.本次会议的召集、召开符合 《 公司法》 和《公司章程》的规定.

二、董事会会议审议情况 审议通过 《 关于前次募集资金截至2018年9月30日使用情况报告的议案》 根据业务发展和提升公司竞争能力需要,公司拟公开发行可转换公司债券,并根据中国证监会印发的 《 关于前次募集资金使用情况报告的规定》 ( 证监发行字[2007]500号)的规定制定了 《 前次募集资金使用情 况报告》. 《 前次募集资金截至2018年9月30日使用情况报告》 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ( www. cninfo.com.cn). 表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案. 本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议.

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十九次临时会议决议;

2、独立董事关于相关事项的独立意见;

3、中国证监会和深交所要求的其它文件. 特此公告. 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 董事会 2018年12月16日 证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2018-121 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于2018年第三次临时股东大会修改 临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏. 淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称 公司 )第四届董事会第十八次会议审议通过决定于2018 年12月26日(星期三)召开2018年第三次临时股东大会,会议通知详见公司于2018年12月10日在巨潮资讯网 披露的相关公告 ( 公告编号2018-111). 2018年12月15日,公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过 《 关于前次募集资金截至2018年9月30 日使用情况报告的议案》.2018年12月15日,公司董事会收到公司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司 ( 以下简称 齐翔集团 )提议函,为确保公司可转换公司债券相关材料的时效性,提议将公司2018年第三 次临时股东大会审议原议案7: 《 前次募集资金截使用情况报告的提案》 更换为 《 关于前次募集资金截至 2018年9月30日使用情况报告的提案》. 公司董事会认为:提案人齐翔集团直接持有公司股票947,401,740股,持股比例为53.37%.提案人资格、 提案内容与提案程序符合中国证监会、深圳证券交易所及 《 公司章程》、 《 股东大会议事规则》的有关规定, 董事会同意将上述临时提案提交公司2018年第三次临时股东大会审议.除增加上述临时提案并替换原提案 7外,公司2018年第三次临时股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日等事项以及列明的其他议案均保 持不变.