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( 上接D52版) 证券代码:200770 证券简称:*ST武锅B 公告编号:2012-015 武汉锅炉股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的通知

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会

2、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议通过关于召开 2011年度股东大会的相关议案.

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《 公司 章程》 的规定.

3、召开时间:2012年6月5日( 星期二) 上午10:00时

4、召开地点:武汉锅炉股份有限公司会议室

5、召开方式:现场记名投票方式

6、出席会议对象: ( 1) 截止2012年5月25日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东,均有权亲 自或委托代理人出席本届股东大会,行使表决权. 股东委托的代理人不必是公司的股东. ( 2) 本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师.

二、会议审议事项

1、审议公司2011年年度报告及摘要;

2、审议公司2011年度董事会工作报告;

3、审议公司2011年度监事会工作报告;

4、审议公司2011年度财务审计报告;

5、审议公司2011年度利润分配预案;

6、审议2011年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的议案;

7、审议关于续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构及其报酬的议案;

8、审议公司2011年度日常关联交易执行情况及2012年度日常关联交易预计的议案.

9、审议公司关于增补提名董事候选人的议案;

1.1 关于选举Ian Andrew Johnson先生为公司非独立董事的议案;

1.2 关于选举唐国平先生为公司独立董事的议案. 议案9采用累积投票制. 选举独立董事时,出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该 次股东大会应选独立董事人数之积,该部分投票权只能投向该次股东大会的独立董事候选人;

选举非独立董事 时, 出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选非独立董事人数之积,该 部分投票权只能投向该次股东大会的非独立董事候选人. 上述议案是由公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议通过后提交,程序合法,资料完 备. 议案的具体内容请见2012年4月27日《 证券时报》 、《 大公报》 和巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn) 上刊登的《 武汉 锅炉股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》 、《 武汉锅炉股份有限公司第五届监事会第七次会议决议 公告》 .

三、会议登记办法 ( 1) 登记方式:

1、 法人股东登记. 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表 证明书和本人身份证办理登记手续;

委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证.

2、 个人股东登记. 个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;

受委托出席的股东代 理人还须持有出席人身份证和授权委托书.

3、 登记时间:2012年5月29日至6月4日之间,每个工作日的上午9:00~下午17:00

4、 登记地点:武汉锅炉股份有限公司证券部;

5、 注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场.

四、其他事项

1、本次股东大会的联系方式: 联系人:徐幼兰 联系部门:公司证券部 联系

电话:027―81993700 传真:027―81993701

2、会议费用:会期一天,与会股东的食宿及交通费用自理.

五、授权委托书 授权委托书兹委托 先生/女士代表本人( 本公司) 出席武汉锅炉股份有限公司2011年度股东大会并代为行使表决 权. 委托人股票帐号: ;

持股数: 股 委托人身份证号码( 法人股东营业执照号码) : 被委托人( 签名) : ;

被委托人身份证号码: 委托人对下述议案表决如下( 请在相应的表决意见项下划 √ ) 议案序号 议案内容表决意见 同意 反对 弃权

1 公司2011年年度报告摘要

2 公司2011年度董事会工作报告

3 公司2011年度监事会工作报告

4 公司2011年度财务审计报告

5 公司2011年度利润分配预案

6 2011年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的议案

7 关于续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司2012年度 审计机 构 及其报酬的议案

8 公司2011年度日常关联交易执行情况 及2012年度 日常 关联 交易 预计 的议案

9 审议公司关于增补提名董事候选人的议案;

1.1关于选举Ian Andrew Johnson先生为公司非独立董事的议案;

累积投票制, 表决票数 = 持股数*1 1.2关于选举唐国平先生为公司独立董事的议案. 累积投票制, 表决票数 = 持股数*1 说明:

1、本次《 关于增补提名董事候选人的议案》 实行累积投票制,即股东在投票时,每一股份拥有与应选非独立董 事、独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用. 但需注意股东所分配票数的总和不能超过股 东拥有的投票数.

2、每项均为单选,多选无效.

3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为 弃权 .

4、授权委托书用剪报或复印件均有效 委托人签名( 法人股东加盖公章) : 委托日期:二一二年 月日

六、股东参会登记表 姓名或单位名称 身份证号或注册号 股东账号 持股数 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮编注:股东参会登记表用剪报或重新打印均有效,单位须加盖单位公章.

七、备查文件

1、《 武汉锅炉股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》

2、《 武汉锅炉股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告》 . 武汉锅炉股份有限公司 董事会 2012年4月27日 证券代码:200770 证券简称:*ST武锅B 公告编号:2012-016 武汉锅炉股份有限公司 独立董事候选人及提名人声明公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 提名人武汉锅炉股份有限公司 现就提名 唐国平 为武汉锅炉股份有限公司第 五 届董事会独立董事候 选人发表公开声明. 被提名人已书面同意出任武汉锅炉股份有限公司第五届董事会独立董事候选人. 本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求,具体声明如下:

一、根据《 公司法》 等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格. √ 是否如否,请详细说明:

二、被提名人符合武汉锅炉股份有限公司章程规定的任职条件. √ 是否如否,请详细说明:

三、被提名人已经按照中国证监会《 上市公司高级管理人员培训工作指引》 的规定取得独立董事资格证书. √ 是否如否,请详细说明:

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在武汉锅炉股份有限公司及其附属企业任职. √ 是否如否,请说明具体情形

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有武汉锅炉股份有限公司已发行股份1%以上的股东,也不是 该上市公司前十名股东中自然人股东. √ 是否如否,请说明具体情形

六、 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有武汉锅炉股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任 职,也不在该上市公司前五名股东单位任职. √ 是否如否,请说明具体情形

七、被提名人及其直系亲属不在武汉锅炉股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职. √ 是否如否,请说明具体情形

八、 被提名人不是为武汉锅炉........