编辑: jingluoshutong 2019-07-05
公告编号:2019-015 证券代码:430534 证券简称:天涌科技 主办券商:五矿证券 广西天涌节能科技股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 董事会召集本次年度股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的有关规定,会议合法有效.本次会议无需相关部门批准或履行 必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年4月30 日上午

9 点00 分. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 公告编号:2019-015

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年4月25 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的广西惠金律师事务所韦紫凌、覃金循律师.

(七)会议地点 广西壮族自治区柳州市城中区海关路

11 号阳光

100 经典时代会所二层公司 会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司

2018 年年度报告及摘要的议案》 ;

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2018 年年 度报告》 (公告编号: 2019-009) 及《2018 年年度报告摘要》 (公告编号: 2019-010) .

(二)审议《亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)关于的议案》 ;

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 》等法律法规规定,由 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)编制《广西天涌节能科技股份有限 公司

2018 年度审计报告》提交股东大会审议.

(三)审议《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 ;

报告对公司

2017 年第一次股票发行募集资金存放和使用情况进行了说明.

(四)审议《关于公司

2018 年度董事会工作报告的议案》 ;

对2018 年度董事会工作情况进行总结和回顾. 公告编号:2019-015

(五)审议《关于公司

2018 年度监事会工作报告的议案》 ;

对2018 年度监事会工作情况进行总结和回顾.

(六)审议《关于公司

2018 年度财务决算报告的议案》 ;

汇报公司

2018 年度财务决算情况.

(七)审议《关于公司

2019 年度财务预算报告的议案》 . 汇报公司

2019 年度财务预算情况.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表个人股东出席本次 会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、委托人亲笔签署的授权委托书、股东 账户卡和代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出 示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

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