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柳州两面针股份有限公司

2013 年度股东大会会议资料 股票简称:两面针 股票代码:600249

2014 年5月30 日 柳州两面针股份有限公司 2013年度股东大会会议资料

1 目录公司

2013 年度股东大会会议须知?2 公司

2013 年度股东大会议程?3 议案一:2013 年度董事会工作报告?5 议案二:2013 年度监事会工作报告?35

2013 年度独立董事述职报告?38 董事会审计委员会

2013 年度履职报告?39 议案三:2013 年度财务决算报告?40 议案四:2014 年度财务预算报告

41 议案五:2013 年度利润分配预案

42 议案六:2013 年年度报告(全文及摘要)43 议案七:关于为控股子公司及孙公司提供银行贷款担保的议案???

44 议案八:关于向控股子公司及孙公司提供借款的议案 ???????

47 柳州两面针股份有限公司 2013年度股东大会会议资料

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2013 年度股东大会会议须知 各位股东: 为确保本公司股东在本公司

2013 年度股东大会期间依法行使权利,保 证股东大会的会议秩序和议事效率,本公司特将股东大会相关事项通知如 下:

一、本公司根据《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司股东大会规则》 、本 公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定,认真做好召开股东大会的 各项工作.

二、股东大会设秘书处,负责大会的程序安排和会务工作.

三、董事会在股东大会的召开过程中,应当认真履行法定职责,维护 股东合法权益.

四、股东参加股东大会,依法享有公司章程规定的各项权利,并认真 履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱大会的正常秩序.

五、每位股东每次发言请勿超过五分钟,发言主题应与本次股东大会 表决事项有关.

六、根据本公司《章程》 ,2013 年度股东大会议案的表决以投票表决方 式进行.

七、本次股东大会审议大会议案后,应对议案做出决议:根据公司《章程》 ,本次股东大会议案应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 表决权的 1/2 以上通过.

八、表决投票统计,由两名股东代表、一名公司监事、见证律师参加, 表决结果当场以决议形式公布.

九、股东大会结束后,股东如有任何问题或建议,请与本公司董事会 办公室联系. 柳州两面针股份有限公司 2013年度股东大会会议资料

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2013 年度股东大会议程 会议时间:2014 年5月30 日(星期五)上午 9:00 会议地点:广西柳州市东环路

282 号本公司行政办公大楼五楼会议室 主持人:董事长钟春彬先生 会议议程

一、主持人宣布会议开始

二、公司董事会秘书介绍本次股东大会股东或股东代理人到会情况

三、审议议题及听取报告:

1、审议《2013 年度董事会工作报告》 ;

2、审议《2013 年度监事会工作报告》 ;

3、听取

2013 年度独立董事述职报告;

4、听取董事会审计委员会

2013 年度履职报告;

5、审议《2013 年度财务决算报告》 ;

6、审议《2014 年度财务预算报告》 ;

7、审议《2013 年度利润分配预案》;

8、审议《2013 年年度报告(全文及摘要)》;

9、审议《关于为控股子公司及孙公司提供银行贷款担保的议案》;

10、审议《关于向控股子公司及孙公司提供借款的议案》.