PDF《中珠控股股份有限公司 关于转让鸿润丰煤业关联交易的公告》

1 证券简称: 中珠控股 证券代码:600568 编号: 2016-025 号 中珠控股股份有限公司 关于转让鸿润丰煤业关联交易的公告 重要内容提示: ? 经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过,公司下属全资子公司珠海 横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司与关联方珠海西海矿业投资有限公司签署框 架协议,拟以铜川市鸿润丰煤业有限公司的审计报告、评估报告确定的公允价值为 基础且不低于中珠正泰实际投资额的95%为依据,确定所转让的上述股权及债权的 总对价,将所持鸿润丰煤业70%股权和债权转让给珠海西海矿业投资有限公司.

关联董事陈德全先生、李勇军先生回避了此议案表决. 本次转让股权事宜完成后,中珠正泰不再持有上述公司股权.

一、关联交易概述 经中珠控股股份有限公司(以下简称"中珠控股"或"公司")第七届董事会 第四十六次会议,审议通过了中珠控股下属全资子公司珠海横琴新区中珠正泰医疗 管理有限公司(以下简称"中珠正泰" )拟将所持控股子公司铜川市鸿润丰煤业有限 公司 70%股权及债权全部转让给关联方珠海西海矿业投资有限公司(以下简称"西 海矿业" ) . 鉴于西海矿业与中珠控股为同一实际控制人,西海矿业为中珠控股关联方,故 本次股权及债权转让事宜构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的上市公司重大资产重组情形,关联董事陈德全先生、李勇军先生回避本 事项的表决. 依据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,上述交易 经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过后, 将提交公司

2016 年第一次临时股 特别提示 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2 东大会审议并授权公司经营层尽快完成相关转让事宜.

二、交易双方概述

(一)交易对方

1、交易对方:珠海西海矿业投资有限公司

2、成立时间:2003 年4月10 日

3、注册地址:珠海市拱北迎宾南路

1081 号中珠大厦

404 楼

4、法定代表人:陈琛

5、注册资本:1000 万元

6、经营范围:项目投资及咨询;

房地产投资;

矿产品(不含许可经营项目)的 销售.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 与本公司关系:与本公司为同一实际控制人.

(二)交易方

1、名称:珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司

2、成立时间:2012 年3月15 日

3、注册地址:珠海市横琴新区横琴镇红旗村宝兴路

119 号103 室

4、法定代表人:杨京生

5、注册资本:10000 万元

6、 经营范围: 医学、 医疗及相关高科技投资;

医院管理;

医疗设备及器械研发,

一、

二、三级医疗器械销售;

医药研发中心;

中医药、养生保健产品及技术的 研发,中成药研发;

技术推广服务、科技中介服务;

健康管理咨询;

自由设备 租赁;

融资租赁. (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 与本公司关系:为本公司全资子公司.

三、关联交易标的基本情况

1、公司名称:铜川市鸿润丰煤业有限公司

2、成立时间:2008 年9月9日

3、注册地址:铜川市铜川印台区陈炉镇新兴村