PDF《Intcera High Tech Group Limited》

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1 C 香港联合交易所有限公司 ( 「联交所」 ) 对本公布之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表 任何声明,并明确表示概不就本公布全部或部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失 承担任何责任.

Intcera High Tech Group Limited 大陶精密科技集团有限公司*(於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:8041) www.intcera.com 延迟刊发2005年度业绩公布及寄发年报及 更改核数师 董事会宣布原订於二零零六年三月二十八日董事会会议延迟至二零零六年四月十八日,因为罗 申美会师行未能同意彼所须时间以完成其核数工作.年报亦因此须要延迟寄发. 董事会同时宣布罗申美会计师行确认他们不担任被公司提名之核数师,於二零零六年三月二十 九日生效. 董事局建议委任康文会计师事务所有限公司为本公司及其附属公司之新任核数师,以填补华融 於二零零六年二月十五日辞任后及罗申美会计师行於二零零六年三月三十九日辞去被公司提名 之核数师,出现之临时空缺,惟须获本公司股东批准. 原定於二零零六年四月二十八日关於委任罗申美会计师行为本公司核数师之股东特别大会将会 取消.而委任康文会计师事务所有限公司为本公司新任核数师之股东特别大会将会於二零零六 年五月二日举行.关於委任康文会计师事务所有限公司为本公司新任核数师之通函将会於二零 零六年四月七日派发. 本公司董事会宣布原订於二零零六年三月二十八日之董事会会议延迟至二零零六年四月十八日, 因为罗申美会计师行 ( 「罗申美」 ) 未能同意彼所须时间以完成其核数工作.董事会提及於二零零 六年三月十六日及三月二十三日之公司公布,关於华融辞任核数师和委任罗申美.於以上公司公 布期间,本公司并没注意到任何因素将会影响本公司公布二零零五年十二月三十一日止年度之业 绩公布.於二零零六年三月二十九日,本公司始知悉罗申美未能同意彼所须时间以完成其核数工 作.因罗申美未能同意彼所须时间以完成其核数工作,本公司要求及罗申美同意辞任本公司之被 提名核数师.年报亦因此须要延迟寄发.董事局期望公司年终业绩将会在二零零六年四月十八日 宣布和二零零五年度公司年报将於二零零六年四月十八日寄发.此项延迟违反创业板上市规则第 18.03条、18.48A条和18.49条和18.50C条. * 仅供识别 C

2 C 基於以上情况,董事会建议委任康文会计师事务所有限公司为本公司及其附属公司之新任核数师, 以填补华融於二零零六年二月十五日辞任后及罗申美於二零零六年三月二十九日辞去被公司提 名之核数师,出现之临时空缺,惟须获本公司股东批准.康文会计师事务所有限公司已获本公司知 会本公司之董事会会议将於二零零六年四月十八日举行以省览及批准本公司截至二零零五年十 二月三十一日止年度之全年业绩. 原定於二零零六年四月二十八日关於委任罗申美为本公司核数师之股东特别大会将会取消.而委 任康文会计师事务所有限公司为本公司新任核数师之股东特别大会将会於二零零六年五月二日 举行.关於委任康文会计师事务所有限公司为本公司新任核数师之通函将於二零零六年四月七日 派发. 承董事会命 大陶精密科技集团有限公司 公司秘书 黄汉杰 香港,二零零六年四月四日 於本公布刊发日期,本公司共有八名董事,包括两名执行董事黄汉杰先生及李芳小姐;