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广东梅雁吉祥水电股份有限公司

2017 年年度股东大会会议资料

1 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 (600868)

2017 年年度股东大会会议资料 二O 一八 年五月四日广东梅雁吉祥水电股份有限公司

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2017 年年度股东大会会议议程

一、会议时间 现场会议时间:2018 年5月4日14 点30 分 网络投票起止时间:自2018 年5月4日至2018 年5月4日采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

二、现场会议召开地点:广东梅州市梅县区新县城沿江南路

1 号公司会议室

三、会议主持人:公司董事长温增勇先生

四、会议议程

(一)主持人宣布会议开始

(二)推选股东大会监票人和计票人

(三)会议审议内容:

1、审议公司

2017 年度董事会工作报告;

2、审议公司

2017 年度财务决算报告;

3、审议公司

2017 年度利润分配预案;

4、审议公司《2017 年年度报告》及其摘要;

5、审议公司

2017 年度监事会工作报告;

6、审议公司

2018 年度财务预算;

7、审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2018 年度财务及内 部控制审计机构的提案.

(四)听取公司独立董事作《2017 年度独立董事述职报告》 .

五、对上述 1-7 项议案进行表决

六、休会统计表决结果 统计各项议案的现场表决结果,将现场投票数据上传至上交所信息网络公司,下载网络投 票表决数据,汇总现场及网络投票表决结果.

七、宣布议案表决结果

八、宣读股东大会决议

九、与会董事在会议决议、会议记录上签字确认

十、见证律师宣读法律意见书 十

一、主持人宣布股东大会会议结束 广东梅雁吉祥水电股份有限公司

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2017 年度董事会工作报告

一、经营情况讨论与分析 报告期内因公司电站所在区域降雨较少,公司主营业务水力发电受到较大影响.管理层聚 焦主业,以安全生产为前提积极创新,实现发电设备效能提升.同时管理层结合经营状况开展 市场调研,适时整合公司非主营业务,并严格管理费用和财务费用,进一步提高经营效益,实 现了

2017 年年度的利润目标. 报告期内主要生产经营情况:

1、主营业务水力发电.公司进一步聚焦主业,加强管理,通过向下游要水头、向设备要 电量、向上游要水位、向管理要效益等措施,提升发电效率.根据

2017 年经营计划,公司加 大了对控股子公司丰顺县梅丰水电发展有限公司 B 厂的建设力度, 建设工程及机电设备安装已 基本完工,施工进度取得重大突破;

全资子公司梅州龙上水电有限公司的提升发电量的土地、 房屋、道路租用、征用及补偿等工作有序推动.

2、公司全资子公司梅州市梅雁中学继续深化特色办学理念,突显全封闭、寄宿制学校的 办学特色、强化 量化考核 的特色管理.2017 年度中考全市重点上线率达 58.7%,高考本科 率达 25.21%,较往年有大幅提升;

报告期内公司完成了全资子公司梅州市梅雁如意投资有限 公司注册资本的缴纳.