PDF《福建凤竹纺织科技股份有限公司 2018 年年度》

福建凤竹纺织科技股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

1 福建凤竹纺织科技股份有限公司

2018 年度股东大会 会议资料 二一九年四月二十六日 福建凤竹纺织科技股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

2 福建凤竹纺织科技股份有限公司

2018 年度股东大会会议议程 根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司拟于

2019 年4月26 日 召开

2018 年度股东大会.

会议主要议程如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:董事会

2、会议时间: 现场会议召开时间:2019 年4月26 日13 点30 分 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年4月26 日至2019 年4月26 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时 间 为股 东大 会召开 当日 的交 易时间 段, 即9:15-9:25,9:30-11:30 , 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

3、会议地点:福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司三楼会议室

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式,公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权.投票表决时,同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表 决方式,出现重复表决的以第一次投票为准.

5、主持人:陈澄清董事长

二、议程内容

1、会议签到.

2、主持人宣布会议开始,介绍出席会议股东人数、代表股份数及参会 来宾.

3、推选监票人. 福建凤竹纺织科技股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

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4、审议议案 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 2018 年年度报告及其摘要 √

2 2018 年度董事会工作报告 √

3 2018 年度独立董事述职报告 √

4 2018 年度监事会工作报告 √

5 2018 年度财务决算报告 √

6 2018 年度利润分配的预案 √

7 关于

2018 年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通 合伙)作为公司

2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议 案√8关于公司

2019 年日常关联交易事项的议案 √

9 关于申请最高借款综合授信额度的议案 √

10 关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案 √

11 关于固定资产处置和计提资产减值准备的议案 √

12 关于公司董事、监事年度薪酬的议案 √ 累积投票议案 13.00 关于选举第七届董事会董事的议案 应选董事(7)人13.01 陈澄清 √ 13.02 李常春 √ 13.03 李明锋 √ 13.04 陈锋 √ 13.05 陈强 √ 13.06 黄玲玲 √ 13.07 吴训豪 √ 14.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案 应选独立董事(4)人14.01 杨翊杰 √ 14.02 许金叶 √ 14.03 黄健雄 √ 14.04 孙传旺 √ 15.00 关于选举第七届监事会监事的议案 应选监事(2)人15.01 庄丽美 √ 15.02 郭秀珍 √ (1)各议案已披露的时间和披露媒体:第

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13、14 项议案经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,第

4、15 项议案经公司第六 届监事会第十三次会议审议通过, 决议公告刊登在

2019 年3月30 日上海证券交易所网 站www.sse.com.cn 和《上海证券报》上. 福建凤竹纺织科技股份有限公司