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山西潞安环保能源开发股份有限公司 (601699 潞安环能) 二九年年度报告 山西潞安环保能源开发股份有限公司

2009 年年度报告 -

1 - 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况.2 -

三、会计数据和业务数据摘要.3 -

四、股本变动及股东情况.4 -

五、董事、监事和高级管理人员.6 -

六、公司治理结构.8 -

七、股东大会情况简介.12 -

八、董事会报告.12 -

九、监事会报告.25 -

十、重要事项.26 - 十

一、财务会计报告.30 - 十

二、备查文件目录.119 - 山西潞安环保能源开发股份有限公司

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 立信会计师事务所有限公司 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 任润厚 主管会计工作负责人姓名 洪强 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 李霞 公司负责人任润厚、 主管会计工作负责人洪强及会计机构负责人 (会计主管人员) 李霞声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 山西潞安环保能源开发股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 潞安环能 公司的法定英文名称 Shanxi Lu'

an Environmental Energy Development Co.Ltd 公司的法定英文名称缩写 Lu'

an EED 公司法定代表人 任润厚

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 洪强 王会波 联系地址 山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安环能股份有限公司董事会秘书处 山西省长治市潞安环能股份公司证券部 电话 0355-5923838 0355-5920887 传真 0355-5925912

5924899 0355-5925912 电子信箱 hq601699@163.com w_hb@yahoo.cn

(三) 基本情况简介 注册地址 山西省长治市城北东街

65 号 办公地址 山西省长治市襄垣县侯堡镇 办公地址的邮政编码

046204 公司国际互联网网址 http://www.luanhn.com 电子信箱 la601699@163.com

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 上海证券报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 潞安环能证券部

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 潞安环能

601699 山西潞安环保能源开发股份有限公司

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

2001 年7月19 日 公司首次注册登记地点 山西省太原高新技术开发区 v6 区 首次变更 公司变更注册登记日期

2001 年12 月28 日 公司变更注册登记地点 山西省长治市城北东街

65 号 企业法人营业执照注册号

140000100094202 税务登记号码

140405729666771 组织机构代码 72966677-1 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路